Acta de asamblea

---“EN LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE AESA DEL NORTE, S.A. DE C.V., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA VIERNES (04) CUATRO DE ABRIL DEL (2010) DOS MIL DIEZ, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE DICHA SOCIEDAD, PARA LA CELEBRACIÒN DE UNA SAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, LOS SOCIOS SIGUIENTES: -ING. JAIME LAWRENCE AGUILERA SCHULTZ, LIC. JAIME AGUILERAVILLARREAL, E ING. PABLO LECHUGA JIMENEZ LABORA – DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, PRESIDIO LA ASAMBLEA EL SEÑOR ING. JAIME LAWRENCE AGUILERA SCHULTZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD Y ACTUO COMO SECRETARIO, EL SEÑOR LIC. JAIME AGUILERA VILLARREAL.- A ING. PABLO LECHUGA JIMENEZ LABORA, QUIEN DESPUES DE ACEPTAR SU CARGO Y EN USO DE SUS FUNCIONES PROCEDIO AEXAMINAR EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES NOMINATIVAS, ASI COMO LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITAN LA CALIDAD DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEAD, Y EN BASE A LO ANTERIOR, HACE CONSTAR Y CERTIFICA LA ASISTENCIA A LA PRESENTE ASAMBLEA DE LOS SOCIOS, CON EL NUMERO DE ACCIONES QUE A CONTINUACION SE INDICA:----------------------------------------------------------------------

A C C I O N I S T A SNo. DE ACCIONES IMPORTE
JAIME LAWRENCE AGUILERA SCHULTZ 50% $ 50,000.00
JAIME AGUILERA VILLARREAL 40% $ 40,000.00
PABLO LECHUGA JIMENEZ LABORA 10% $ 10,000.00
T O T A L 100% $100,000.00

--EN VIRTUD DE ENCONTRARSE REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: $100,000.00 SON: (CIENMIL PESOS 00/10’0 MON. NAC.), REPRESENTADO POR 100 ACCIONES NOMINATIVAS, CON CONSTAR EL ESCRUTADOR, NO ES NECESARIO LA CONVOCATORIA A QUE SE REFIERE EL ARTÌCULO 188 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES INTERPRETADO A LA PRESENTE ASAMBLE A Y VÀLIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE ADOPTEN, SOMETIENDO A LA CONSIDERACIÒN DE LOS PRESENTES, EL SIGUIENTE: - O R D E N D E L D I A:PRIMERO: PROPOSICIÒN, DELIBERACIÒN Y RESOLUCIÒN; EN RELACIÒN EN EL INFORME QUE RINDE EL ADMINISTRADOR UNICO A LA ASAMBLEA, A QUE SE REFIERE EL ARTÌCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, PREVIO INFORME DEL COMISARIO Y QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.- SEGUNDO: PROPOSICIÒN, DELIBERACIÒN Y RESOLUCIÒN; RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.- TERCERO: PROPOSICIÒN, DELIBERACIÒN Y RESOLUCIÒN: EN RELACION A LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL QUE REALICEN A LA SOCIEAD LOS ACCIONISTAS. CUARTO: PROPOSICIÒN, DELIBERACIÒN Y RESOLUCIÒN; RESPECTO A LA DESIGNACIÒN DEL ADMINISTRADOR ÙNICO Y AL COMISARIO DE LA SOCIEDAD.- QUINTO: PROPOSICIÒN, DELIBERACIÒN YRESOLUCIÒN; EN RELACIÒN CON LA DESIGNACIÒN DE DELEGADO ESPECIAL DE LA SAMBLE, PARA CUMPLIMENTAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA MISMA.- DESPUES DE DELIBERAR Y DISCUTIR AMPLIAMENTE, SOBRE TODOS Y CADA UNO DE LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DIA, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RESOLVIO ADOPTAR LOS SIGUIENTES:-
A C U E R D O S: PRIMERO: PROPOSICIÒN, DELIBERACIÒN Y RESOLUCIÒN; EN RELACIÒN CONEL INFORME QUE RINDE EL ADMINISTRADOR ÙNICO A LA ASAMBLEA, A QUE SE REFIERE EL ARTÌCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, PREVIO INFORME DEL COMISARIO Y QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 1.- SE APRUEBA EL INFORME, QUE EN LOS TÈRMINOS DEL ARTÌCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIDADES MERCANTILES, RINDIO EL SEÑOR ING. JAIME LAWRENCE AGUILERASCHULTZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR ÙNICO, EN RELACIÒN CON LAS OPERACIONES REALIZADAS POR AESA DEL NORTE, S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.- 2.-SE APRUEBAN TODAS Y CADA UNA DE LAS OPERACIONES LLEVADAS ACABO POR LA SOCIEDAD, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CONLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010- SEGUNDO: PROPOSICIÒN, DELIBERACIÒN Y RESOLUCIÒN;...