Acta de asamblea

CORPORACIÓN GEO, S.A. DE C.V ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
México, D.F., 15 de Agosto del 2001 - Corporación Geo, S.A. de C.V. (BMV: GEOB; CORPGEO MX), La desarrolladora de vivienda líder en México y Latinoamérica publicó el día de hoy el Orden del Día de su próxima Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el viernes 31 de agosto del 2001, a las 10:00 horas en lacalle Margaritas número 433, Colonia Ex Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01050, Ciudad de México. El Presidente de Corporación GEO, Luis Orvañanos, comentó: “La finalidad de llevar acabo esta Asamblea Extraordinaria, es la presentar a la Asamblea la iniciativa del Consejo de Administración con relación a los Derechos “Tag-Along”, así como sugerir la adopción de unprograma alterno de protección a los accionistas minoritarios, que funcione de manera independiente al Programa de Incentivos a Empleados y Ejecutivos de la empresa. Adicionalmente, recomendaremos a la Asamblea la reforma de diversas cláusulas de los estatutos sociales para incluir gran parte de las disposiciones de la Nueva Ley del Mercado de Valores, así como aprobar la ampliación del límitepermitido para la compra de acciones propias”. “Es nuestra intención seguir adelante con la política de ‘Una Acción, Un Voto’, misma que hemos seguido desde que Geo se convirtió en empresa pública en 1994. La cláusula de Derechos “Tag-Along” y nuestro Programa de Derechos Accionarios están diseñados para asegurar que todos los accionistas de la empresa se beneficien mientras la empresa crea valor”,finalizó, Luis Orvañanos. Los documentos relacionados con esta Asamblea, incluyendo el formulario de Poder (Proxy Voting Statement) elaborado en conformidad con el inciso c, fracción VI del artículo 14 bis 3 de la nueva Ley del Mercado de Valores, están a disposición de los accionistas vía el Departamento de Relación con Inversionistas de la Empresa o a través de la página de la BMV www.bmv.com.mxWWW.CASASGEO.COM

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A continuación se incluye el Orden del Día para la Asamblea Extraordinaria de Accionistas publicada el día de hoy por la empresa. ORDEN DEL DÍA I. Informe respecto de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril del 2001, y sobre los acuerdos que respecto a las mismas adoptó el Consejo de Administración.Resoluciones al respecto. Informe respecto del Convenio celebrado por la Sociedad con un grupo de accionistas minoritarios mediante el cual se comprometen a hacer extensiva a todos los accionistas de la Sociedad al mismo precio, términos y condiciones, cualquier oferta que tomaren para enajenar las acciones representativas del capital social de Corporación Geo S.A de C.V. Resolución al respecto.Presentación de un plan alternativo que proteja a la sociedad y a los accionistas minoritarios, respecto de algún intento para la adquisición hostil de acciones que otorguen el control de la sociedad, en forma directa o indirecta, el cual para su vigencia deberá quedar condicionado a la aprobación del cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo punto inmediatos posteriores del Orden del Día.Resoluciones al respecto. Informe y propuesta para la cancelación de las acciones emitidas por Corporación Geo S.A de C.V., en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2001, que no han sido suscritas ni pagadas, y en consecuencia que se encuentran depositadas en la tesorería de la Sociedad y la consecuente reducción del capital socialautorizado. Resoluciones al respecto. Presentación de los Estados Financieros de la sociedad al 30 de junio de 2001 y del informe correspondiente a la revisión limitada que, respecto de los mismos, realizó el auditor externo. Resolución al respecto. Proposición y aprobación, en su caso, para emitir obligaciones quirografarias necesariamente convertibles en acciones. Resoluciones al respecto. Emisión...