Acta De Asamblea
Páginas: 4 (926 palabras)
Publicado: 19 de julio de 2012
En la ciudad de Mexico DF., siendo las trece horas del dia 30 de diciembre de 2011, se reunieron en el domicilio social de NOMBRE DE LA EMPRESA S.A. DE CV, los señores accionistas de la misma, aefecto de llevar a cabo una asamblea general Extraordinaria de accionistas tambien estuvo presente el comisario de la sociedad, NOMBRE DEL COMISARIO.
Preside la asamblea el sr. NOMBRE DELPRESIDENTE en su calidad de presidente del consejo de adnimistracion, actua como secretario el sr. NOMBRE DEL SECRETARIO por elección que de el mismo hicieron los presentes.
El presidente actuantedesigno como escrutador al señor NOMBRE DEL ESCRUTADOR quien habiendo aceptado sus cargos y después de revisar la documentación que les fue exibida procedieron a formular lo siguiente.
ACCIONISTASACCIONES CAPITAL
SERIE A
NOMBRE DE ACCIONISTA No. DE ACCIONES.IMPORTE DE ACCIONES
NOMBRE DE ACCIONISTA No. DE ACCIONES. IMPORTE DE ACCIONES
NOMBRE DE ACCIONISTA No. DE ACCIONES. IMPORTE DE ACCIONES
TOTALES50,000 50,000.00
El presidente actuante en virtud del escrutinio que antecede, declaro legalmente la asamblea y validas sus resoluciones, en virtud de que seencuentra presente o representado el total de las acciones que integran el capital social y atento a lo dispueto por el articulo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor.
Los señoresaccionistas, por unanimidad ratificaron la anterior declaración y aprobaron la siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- PROPOSICION, DISCUSIÓN YAPROBACION EN SU CASO DEL INFORME QUE RINDE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION A LOS SEÑORES ACCIONISTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO TEMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011...
Preside la asamblea el sr. NOMBRE DELPRESIDENTE en su calidad de presidente del consejo de adnimistracion, actua como secretario el sr. NOMBRE DEL SECRETARIO por elección que de el mismo hicieron los presentes.
El presidente actuantedesigno como escrutador al señor NOMBRE DEL ESCRUTADOR quien habiendo aceptado sus cargos y después de revisar la documentación que les fue exibida procedieron a formular lo siguiente.
ACCIONISTASACCIONES CAPITAL
SERIE A
NOMBRE DE ACCIONISTA No. DE ACCIONES.IMPORTE DE ACCIONES
NOMBRE DE ACCIONISTA No. DE ACCIONES. IMPORTE DE ACCIONES
NOMBRE DE ACCIONISTA No. DE ACCIONES. IMPORTE DE ACCIONES
TOTALES50,000 50,000.00
El presidente actuante en virtud del escrutinio que antecede, declaro legalmente la asamblea y validas sus resoluciones, en virtud de que seencuentra presente o representado el total de las acciones que integran el capital social y atento a lo dispueto por el articulo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor.
Los señoresaccionistas, por unanimidad ratificaron la anterior declaración y aprobaron la siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- PROPOSICION, DISCUSIÓN YAPROBACION EN SU CASO DEL INFORME QUE RINDE EL CONSEJO DE ADMINISTRACION A LOS SEÑORES ACCIONISTAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO TEMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011...
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