Acta de disminucion del capital

CONVOCATORIA CONSORCIO ARA, S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo previsto por los EstatutosSociales, se convoca a los señores accionistas de Consorcio Ara, S.A. de C.V. (la “Sociedad”), a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria Anual de Accionistas que tendrá lugar el día 20 de abrilde 2006 a las 12:00 horas, en el Salón Capulín B del Hotel Nikko, ubicado en Campos Elíseos 204, Colonia Polanco, C.P. 11560 México, Distrito Federal, conforme al siguiente: ORDEN DEL DÍA ASAMBLEAGENERAL EXTRAORDINARIA I. Discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para (i) llevar a cabo una división (split) de las acciones que se encuentran en circulación y (ii) reformar los artículoscorrespondientes de los estatutos sociales; resoluciones al respecto. Discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta para reformar los estatutos sociales de la Sociedad, a fin de incluir lascláusulas previstas en el artículo 14 Bis 3 fracción VII de la Ley del Mercado de Valores. Designación de Delegados Especiales de la Asamblea para la ejecución y formalización de sus acuerdos. ASAMBLEAGENERAL ORDINARIA I. Discusión y aprobación, en su caso, del informe anual del Consejo de Administración a que se refiere el enunciado general del Artículo 172 de la Ley General de SociedadesMercantiles, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2005, incluyendo los estados financieros correspondientes al ejercicio social citado, el informe del Comisario, y el informecorrespondiente a las principales subsidiarias de la sociedad. Resoluciones sobre la aplicación de resultados, incluyendo el decreto y pago de un dividendo en efectivo a razón de $3.80 (tres pesos 80/100) poracción. Presentación y aprobación, en su caso, del reporte anual del Comité de Auditoria, en términos de lo previsto en el artículo 14 Bis 3 fracción IV inciso c) y fracción V inciso a) de la Ley del...