Acta De Junta General
Páginas: 2 (344 palabras)
Publicado: 28 de septiembre de 2012
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA EMPRESA “PUERTAS ELECTROMECANICAS REGALADO-SANTIANA S.A.”
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SEIS DE JULIO DE DOS MIL DOCE.
En el DistritoMetropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy veinte y seis de julio del 2012, a las 14H00, en la dirección ubicada en la calle Antonio de la Gama N58-358 y Av. Vaca de Castro, planta baja, seencuentran presentes las señoras: LENI SUSANA REYES ROCA y GINA VERONICA REYES ROCA, en su calidades de accionistas de la compañía, que en su conjunto comprenden el 100% del capital suscrito y pagado dela compañía “PUERTAS ELECTROMECANICAS REGALADO-SANTIANA S.A.”
En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley deCompañías en su artículo número 238, las presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PUERTAS ELECTROMECANICASREGALADO-SANTIANA S.A.”
, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:
1.- Aceptar la renuncia con carácter de irrevocable presentada por el señor SEGUNDOERNESTO REGALADO ACUÑA, en forma escrita.
Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTA Ad-Hoc a la señora : LENI SUSANA REYES ROCA y al señor Ricardo Antonio Regalado Pavón como SecretarioAd- Hoc.
Con respecto al único punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA la renuncia presentada por el señor SEGUNDO ERNESTO REGALADO ACUÑA.
Concluido el tratamiento del orden deldía, la presidenta concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presenta acta, la misma que luego de reinstalada la reunión es aprobada por unanimidad, sin reserva o modificación alguna,para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 14H30 pm....
CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SEIS DE JULIO DE DOS MIL DOCE.
En el DistritoMetropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy veinte y seis de julio del 2012, a las 14H00, en la dirección ubicada en la calle Antonio de la Gama N58-358 y Av. Vaca de Castro, planta baja, seencuentran presentes las señoras: LENI SUSANA REYES ROCA y GINA VERONICA REYES ROCA, en su calidades de accionistas de la compañía, que en su conjunto comprenden el 100% del capital suscrito y pagado dela compañía “PUERTAS ELECTROMECANICAS REGALADO-SANTIANA S.A.”
En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley deCompañías en su artículo número 238, las presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “PUERTAS ELECTROMECANICASREGALADO-SANTIANA S.A.”
, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:
1.- Aceptar la renuncia con carácter de irrevocable presentada por el señor SEGUNDOERNESTO REGALADO ACUÑA, en forma escrita.
Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTA Ad-Hoc a la señora : LENI SUSANA REYES ROCA y al señor Ricardo Antonio Regalado Pavón como SecretarioAd- Hoc.
Con respecto al único punto del orden del día, la junta, por unanimidad, ACEPTA la renuncia presentada por el señor SEGUNDO ERNESTO REGALADO ACUÑA.
Concluido el tratamiento del orden deldía, la presidenta concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presenta acta, la misma que luego de reinstalada la reunión es aprobada por unanimidad, sin reserva o modificación alguna,para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente sesión de junta general de accionistas, siendo las 14H30 pm....
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