Acta transformacion de sociedad ltda a sas

30 de agosto de 2012
Señora,
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CIRCULAR No. 005

Estimado socio:
El próximo 13 de Septiembre de 2012 a las 10:00 AM, se celebrará una reunión extraordinaria en la que se discutirá una reforma estatutaria, en la oficina principal de sociedad ___________ LTDA. ubicada en la Calle 96 No 13-98 oficina 101.
En la reunión se tratará el siguiente tema:
1. Transformaciónde la sociedad _________LTDA. a una sociedad por acciones simplificadas. Cuya copia del proyecto ha sido dejado en la oficina de la administración de la sociedad, con el fin de que los socios puedan revisarlo.
Su asistencia es de gran importancia para el futuro de la sociedad por los temas que se van a tratar.
Atentamente,

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BRITNEY SPEARSS
C.C. 1.670.108.698 deBogotá
GERENTE DE ________ LTDA.

REUNION EXTRAORDINARIA
ACTA NUMERO 005
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Hoy 13 de Septiembre de 2012, siendo las 10:00 AM del día se ha reunido de manera extraordinaria la Junta General de Socios de ___________ LTDA, en el domicilio principal de la sociedad el cual es Calle 96 No 13-98 oficina 101. Previa citación hecha por el Gerente mediante circular No. 005 y a lacual todos los miembros de la Junta General de Socios asistieron, en la que se tratara la reforma estatutaria para la transformación de la sociedad de una sociedad limitada a una sociedad por acciones simplificadas, S.A.S. de ahora en adelante.
ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista de los miembros de la Junta General de Socios y verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente ysecretario para esta Junta.
3. Lectura del orden del día
4. Transformación de la sociedad y aprobación del balance
5. Autorizaciones al representante legal
6. Lectura y aprobación del acta
PRIMERO
El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta General de Socios de la sociedad LAS CANICAS LTDA. Los cuales están 4 presentes, que representan el 100%de los directivos, verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir, son ellos los siguientes:

SOCIO No. Cuotas Participación%
LINDSAY LOHANN(PRINCIPAL) 300 1.5%
OTTO RODRIGUEZ (PRINCIPAL) 350 1.7%
PEPITO PEREZ (PRINCIPAL) 350 1.7%
LADY GAGA (PRINCIPAL) 19.000 95%

TOTAL 20.000 100%

SEGUNDO
Los miembrosde la Junta General de Socios postulan como Presidente y Secretario de ésta Junta Extraordinaria a las señoras LINDSAY LOHANN y LADY GAGA, respectivamente, quienes estando presentes, aceptan tal designación.
TERCERO
Se realizo correctamente la lectura del orden del día y se especificaron los temas a tratar
CUARTO
Seguidamente se le concedió la palabra a la Señora Gerente de la sociedad,quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la junta de socios, presentó a consideración la propuesta de transformar la sociedad al tipo societario S.A.S de que trata la ley 1258 de 2008.
Lo anterior para acceder a las ventajas que otorga esta última forma societaria en cuanto a la simplificación de trámites para adoptar reformas a los estatutos;la mayor facilidad en la transferencia de la propiedad de la compañía y la responsabilidad de los accionistas en materia impositiva
Para discutir la anterior propuesta, y revisado el proyecto se realizo un receso de 20 minutos, luego del cual se reinició la sesión.
Se abre entonces la votación de la propuesta, que es aprobada por unanimidad, razón por la cual se presentó para consideraciónaprobación el Balance de Transformación que exige la Ley mercantil en su artículo 170, debidamente firmado por el representante legal de la sociedad y el contador, para lo cual se hace entrega de una copia del mismo a cada uno de los asistentes.
Se realiza nuevamente un breve receso, y después de 15 minutos los socios, por unanimidad, aprueban el balance de transformación que se tendrá en...