analisis de casos

Universidad Autónoma Chapingo
Centro de Investigaciones
Económicas, Sociales y Tecnológicas de la
Agroindustria y la Agricultura Mundial

Guía metodológica para la redacción
de estudios de caso

Manrrubio Muñoz Rodríguez
V. Horacio Santoyo Cortés

Noviembre de 2007

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1. ¿Qué es un caso?
Redactar un caso implica establecer un diálogo metódico sobre situaciones reales con
finesde aprendizaje: situaciones exactamente iguales a las que tienen lugar cada día
en nuestras vidas. El caso es una situación de hecho, que viene descrito en un
documento de unas 5-30 páginas. Un caso trata sobre situaciones prácticas con las que
tienen que verse todos los involucrados en la operación y ejecución de un proyecto,
por ejemplo. Por tanto, un caso es la descripción estricta de unhecho real: no es un
ejemplo, ni debe tomarse como tal. No es una situación buena o mala: es simplemente,
lo que ocurre en una situación determinada.
Es importante Insistir que en un caso siempre ha de tratarse de situaciones reales,
ante las cuales alguien tuvo alguna vez que enfrentarse, y situaciones análogas a las
que otros muy probablemente tendrán que enfrentarse. No se trata pues deinventar
situaciones para redactar casos.
La pretensión que se busca al escribir un conjunto de casos es plasmar en papel
genuinas situaciones que han enfrentado los diversos actores involucrados en el
diseño, operación y ejecución de un Programa o proyecto, ello con el fin de ser
analizadas con miras a identificar y evaluar cauces alternativos de acción para quien
toma decisiones.

2. ¿Cómoseleccionar los temas para casos?
Nada de un caso particular lo hace inherentemente bueno. Cuando un redactor de
casos reúne un conjunto de hechos recurrentes y los comenta con diferentes actores
involucrados en un programa en particular y resulta que estos estimulan el interés de
los interlocutores, entonces los hechos son buenos para redactar un buen estudio de
caso. Esto es, la única pruebade la pertinencia de un caso es su uso dentro de
circunstancias específicas. Antes de su redacción y lectura por parte de los potenciales
usuarios, el redactor del caso puede solamente considerar que de acuerdo con su
experiencia un caso será bueno en una situación determinada. Sin embargo, con el
propósito de no dejar la impresión de que la calidad de un caso está determinada por
el azar,conviene enunciar algunos criterios de decisión.
Una de las mejores pruebas existentes sobre la utilidad de un caso es el grado de
interés que los diversos agentes involucrados o el redactor mismo tienen en el tema.

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Si se encuentra un tema estimulante y provocativo, las posibilidades de que el caso sea
de utilidad aumentan considerablemente. Un caso con estas características puedesurgir cuando durante el proceso de investigación o recorrido de campo un evaluador,
funcionario, directivo o investigador se enfrenta ante una situación que lo impulsa a
emitir una expresión como la siguiente: “¡Qué interesante!: cómo me gustaría
documentar esta experiencia”.
Otra forma de seleccionar temas para redactar casos es recurriendo a un método más
sistemático, de tal manera que elredactor de casos se plantee la necesidad de elaborar
casos con propósitos previamente definidos. Este método implica lo siguiente:
1. Desarrollar una lista de objetivos pedagógicos con temas bien definidos.
2. En base a esta lista, se desarrolla una relación de casos requeridos identificados
por tema.
3. Se buscan las personas, instituciones y empresas cuya experiencia cumple con
los objetivospedagógicos.
4. Se hace la investigación de campo
5. Se redacta el caso.
Lo más recomendable es recurrir a los dos métodos para seleccionar temas para
casos. Es decir, iniciar el proceso de evaluación o investigación y sobre la marcha dejar
que la casualidad actúe proporcionando temas interesantes pata redactar casos y, a la
vez, definir una lista previa de temas con propósitos bien...