Art Culo Sobre Normativa De Prevenci N De Lavado De Activos Sector Inmobiliario Y De Construcci N
Páginas: 3 (730 palabras)
Publicado: 5 de abril de 2015
Sector Inmobiliario y de Construcción viene siendo el más fiscalizado por la UIF en cuanto al cumplimiento de la Normativa de Prevención de Lavado De Activos
Mediante Resolución SBS N° 486-2008se establecieron las normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sujetos que no tienen un organismo supervisor especializado (como la SBS en el caso de lasempresas del sistema financiero o, como la SMV en el caso de las empresas que cotizan en el Registro Público del Mercado de Valores), disponiéndose que dichos sujetos serán supervisados por la Unidadde Inteligencia Financiera (“UIF”).
La normativa referida tiene como objeto prevenir, evitar y/o detectar la comisión del delito del lavado de activos, que se realice o pretenda realizar a través deempresas privadas que se dedican a actividades como las de construcción, inmobiliaria, compraventa de vehículos, entre otras.
En ese sentido, se obliga a dichas empresas a implementar un sistema quetenga como objeto prevenir, evitar y/o detectar supuestos en los que se pretenda utilizar o se utilice dinero o bienes obtenidos de manera ilícita (producto del narcotráfico, corrupción, terrorismo,etc.) con el objeto de adquirir los servicios o bienes que las empresas privadas en referencia ofrecen.
Ahora bien, la implementación del sistema de prevención que deben efectuar las empresasinmobiliarias y constructoras, consiste en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) designar un oficial de cumplimiento, b) establecer políticas para un adecuado conocimiento de sus clientes ytrabajadores, c) registrar las operaciones que superen determinados montos establecidos por la norma, d) reportar las operaciones sospechosas detectadas, e) implementar un manual de prevención y un códigode conducta, f) realizar como mínimo una capacitación al año en materia de prevención de lavado de activos.
En cuanto al oficial de cumplimiento, cabe señalar que será la persona encargada dentro de...
Sector Inmobiliario y de Construcción viene siendo el más fiscalizado por la UIF en cuanto al cumplimiento de la Normativa de Prevención de Lavado De Activos
Mediante Resolución SBS N° 486-2008se establecieron las normas para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sujetos que no tienen un organismo supervisor especializado (como la SBS en el caso de lasempresas del sistema financiero o, como la SMV en el caso de las empresas que cotizan en el Registro Público del Mercado de Valores), disponiéndose que dichos sujetos serán supervisados por la Unidadde Inteligencia Financiera (“UIF”).
La normativa referida tiene como objeto prevenir, evitar y/o detectar la comisión del delito del lavado de activos, que se realice o pretenda realizar a través deempresas privadas que se dedican a actividades como las de construcción, inmobiliaria, compraventa de vehículos, entre otras.
En ese sentido, se obliga a dichas empresas a implementar un sistema quetenga como objeto prevenir, evitar y/o detectar supuestos en los que se pretenda utilizar o se utilice dinero o bienes obtenidos de manera ilícita (producto del narcotráfico, corrupción, terrorismo,etc.) con el objeto de adquirir los servicios o bienes que las empresas privadas en referencia ofrecen.
Ahora bien, la implementación del sistema de prevención que deben efectuar las empresasinmobiliarias y constructoras, consiste en el cumplimiento de las siguientes obligaciones: a) designar un oficial de cumplimiento, b) establecer políticas para un adecuado conocimiento de sus clientes ytrabajadores, c) registrar las operaciones que superen determinados montos establecidos por la norma, d) reportar las operaciones sospechosas detectadas, e) implementar un manual de prevención y un códigode conducta, f) realizar como mínimo una capacitación al año en materia de prevención de lavado de activos.
En cuanto al oficial de cumplimiento, cabe señalar que será la persona encargada dentro de...
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