Asamblea accionistas

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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN TIJUANA
Recibo Oficial: 28063
Fecha: 17 DE JULIO DEL 2003 Hora: 11:20:22 Volante: 867770

Esta Oficina hace constar que este documento quedo Inscrito con:
Partida: 5326447
Fecha de Inscripción: 17 DE JULIO DEL 2003 Sección: COMERCIO Analista: LIC. JOSEFINA DEL CARMEN MARTÍNEZBARRERA

PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA

ESCRITURA PÚBLICA

TIPO DE ASAMBLEA
PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 15617 DEL VOLUMEN NUMERO 227 DE FECHA 16 DE JULIO DEL 2003 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 13 DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

DENOMINACIÓN DE SOCIEDAD Y/O ASOCIACIÓNACUERDO(S)
TIJUANA BAJA CALIFORNIA, CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DEL 2003.

CORPORATIVO FERNÁNDEZ S.A. DE C.V. DOMICILIO TIJUANA B.C.

ENTRE OTROS:
-SE RESOLVIÓ MODIFICAR EL TEXTO DE LA CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE LOS
ESTATUTOS SOCIALES AFECTO DE ADECUARLA A LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD Y
ASÍ MISMO PARA ELIMINAR EL ULTIMO PÁRRAFO QUE ESTABLECE LIMITANTES PARA EL
EJERCICIO DE PODERESOTORGADOS A MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O
CUALESQUIER FUNCIONARIO O APODERADO LEGAL DE LA SOCIEDAD.
-PROPOSICIÓN DE CAMBIO DE FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, A FIN DE
QUE SEA ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR ÚNICO Y NO POR UN CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN Y EN EFECTO SE NOMBRA AL SR. LIC. MAURICIO FERNÁNDEZ
MARGAIN, A QUIEN SE LE OTORGA LAS MAS AMPLIAS FACULTADES O PODERES LEGALES.[pic]
C. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ CASTRO
SECCIÓN DE COMERCIO
ANTECEDENTES
Sección: COMERCIO Partida: 5191122
Fecha: 09 DE SEPTIEMBRE DE 1999.
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Acto:*CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD*

'-5326447'
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-PRIMER.-
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO 15,617 VOLUMEN 227

QUE CONTIENE: LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE"CORPORATIVO FERNÁNDEZ", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. CELEBRADA EL DÍA 14 DE JULIO DEL AÑO 2003.-

SE EXPIDE PARA USO DE "CORPORATIVO FERNÁNDEZ", S.A. DE C.V.-

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A 16 DE JULIO DEL 2003.
TLG

NOTARIO NUMERO TRECE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
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- VOLUMEN NUMERO (227) DOSCIENTOS VEINTISIETE.
ESCRITURA NÚMERO (15,617)QUINCE MIL SEISCIENTOS
DIECISIETE.
- En la ciudad de Tijuana, Baja California, a los (16)
dieciséis días del mes de julio del año (2003) dos mil tres,
ANTE MI, Licenciado CARLOS E. AHUMADA ARRUTI, TITULAR DE LA
NOTARÍA PUBLICA NUMERO TRECE, en ejercicio en este Municipio,
compareció el señor licenciado JUAN CARLOS HERRERA MARGAIN,
en su carácter de Delegado Especial de la Asamblea GeneralOrdinaria de Accionistas de "CORPORATIVO FERNÁNDEZ", SOCIEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, y me exhibe los siguientes
documentos:-------------------------
I.- Original del Acta de la referida Asamblea que celebraron los socios de la misma el día (14) catorce de julio del (2003) dos mil tres.- ---------------
- El compareciente manifiesta que por no haber tenido a su disposición ellibro de actas de la sociedad, la citada acta se levantó fuera del libro; y" me solicita proceda a la PROTOCOLIZACIÓN de la misma, en los términos de los Artículos o (194) ciento noventa y cuatro de la Ley General de Sociedades

Mercantiles.- ------------------------
- YO EL NOTARIO, accediendo a lo solicitado, y en base a lo
dispuesto por el Artículo antes citado y a los Artículos
(109)ciento nueve y (113) ciento trece de la Ley del Notariado para el Estado de Baja California, procedo a Protocolizar y PROTOCOLIZO, el acta de asamblea que me exhibe. De dicha Acta, que consta de (09) nueve fojas útiles, extraigo una copia fotostática certificada bajo mi Fe, para agregar al apéndice de esta escritura bajo la letra "A" y el número que le corresponda, y que a continuación transcribo...