ASAMBLEA ORDINARIA SOCIEDAD MERCANTIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V. (SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE)
En la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California, México, a las CATORCE horas del día VEINTICUATRO del mes de ABRIL del año DOS MIL QUINCE, en el domicilio social de la moral denominada “COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL YTURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.” (Sociedad Anónima de Capital Variable), se reunieron los Accionistas de dicha Sociedad por su propio derecho con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
MELISA MERCADO MÉNDEZ, presidió la asamblea y JUAN ASTUDILLO DEL MONTE, actuó como Secretario, habiendo sido designados para ocupar dichos cargos por el voto unánime de los Socios.
ElPresidente de la Asamblea designó al mismo Secretario como Escrutador, habiendo aceptado el nombramiento, procedió a levantar la lista de asistentes y apareciendo en la misma, texto de la cual se inserta íntegramente al final de la presenta acta y se agrega original al duplicado de ella, que se encuentran representados todos los titulares de las Acciones en que se divide el capital social de lamoral denominada “COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.” (Sociedad Anónima de Capital Variable), el Presidente con fundamento en los artículos 182 y 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 17 inciso 5 de los estatutos sociales, declaró que existe quórum legal para la celebración de esta Asamblea después de efectuar el cómputo de lasAcciones de que son titulares los Accionistas de la Sociedad que a continuación se indican:
ACCIONISTAS-------------------------------------------------ACCIONES--------------------------------VALOR-----
MARCO PÉREZ URREA----------------------------------------150-----------------------------------$150,000.00--
MELISA MERCADOMÉNDEZ---------------------------------100-----------------------------------$100,000.00--
JUAN ASTUDILLO DEL MONTE-------------------------------50------------------------------------$50,000.00---
TOTAL: --------------------------------------------------------------300-----------------------------------$300,000.00--
Acto seguido, el Presidente de la Asamblea leyó el Orden del Día, que es como sigue:
“O R D E N D E L D Í A”
Designación de escrutadores, verificacióny en su caso declaración del quórum.
Presentación y, en su caso, aprobación del orden del día.
Ratificación y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y Comisión de la sociedad y determinación de emolumentos de los mismos.
Presentación por parte de la Administración de la entidad de los informes a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles,respecto al ejercicio fiscal 2014.
Informe anual sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio fiscal 2014
Presentación de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2014.
Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la entidad en el Ejercicio Fiscal 2013.
Informe de los Comisarios de la Sociedad sobre los Estados Financieros dictaminados al 31 dediciembre de 2014, que se refiere a la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Análisis, y en su caso, aprobación del Informe Anual sobre la marcha de la Sociedad en el Ejercicio Fiscal 2014, así como de los Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre del mismo año.
Publicación de los Estados Financieros conforme al artículo 177 de la Ley General deSociedades Mercantiles.
Asuntos Generales.
La asamblea, por unanimidad de votos, aprobó la declaratoria del Presidente como el Orden del Día, que procedió a tratar cada uno de los puntos de la siguiente forma:
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El secretario de la Asamblea procede a pasar lista de asistencia.
“RESOLUCIÓN”
ÚNICA.- El secretario manifiesta que se encuentra representada la totalidad de...