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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO
FINANCIERO INTERACCIONES, S.A. DE C.V., CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2009.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 30 de Abril del 2009, se
reunieron en el Décimo Sexto piso del domicilio ubicado en Av. Paseo de la Reforma número
383, Colonia Cuauhtémoc, los señores accionistas de, GrupoFinanciero Interacciones, S.A.
de C.V., con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas a la cual
fueron previamente convocados mediante convocatoria publicada en el periódico "El Economista"
el día 14 de Abril del 2009.
Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea el Lic. Carlos Hank González y
actuó como Secretario, el Lic. Manuel VelascoVelázquez, quien desempeña este cargo en el
consejo de administración. Se encontraba así mismo presente el Comisario de la Sociedad, el
C.P. Juan C. Salles Manuel.
El Presidente de la Asamblea designó Escrutador al Lic. Alejandro Quiroz Vázquez, quien
después de aceptar su designación procedió a realizar el escrutinio correspondiente,
determinando que se encontraba representado el 97.5442% del capitalsocial de la empresa, con
base en la lista de asistencia que, firmada por el Escrutador, se agrega al apéndice de la
presente acta como Anexo "I".
En vista del dictamen anterior, el Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos
Sociales y en el Artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente
instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vezque se reunía el quórum estatutario.
En uso de la palabra el escrutador informó a la Asamblea que se había cerciorado de la
observancia de lo dispuesto por el Artículo 22 de la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras, en relación a la puesta en disposición de los representantes de los accionistas de
los formularios elaborados en base a tal Artículo.
Acto seguido, el Presidente de laAsamblea solicitó al Secretario diera lectura al siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a los que hace referencia la
fracción IV (cuatro romano) del artículo 28 (veintiocho)de la Ley del Mercado de Valores,
respecto a la marcha de los negocios de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido
entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008,mismos que incluyen: (i) los estados
financieros de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio social; (ii) los informes anuales
sobre las actividades del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la
Sociedad a los que se refiere el artículo 43 (cuarenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores; y
(iii) el informe del Director General de la Sociedad en términos de lafracción XI (once romano)
del artículo 44 (cuarenta y cuatro) de la mencionada Ley del Mercado de Valores.
II.Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad
por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2008, previo el Informe
del Comisario.
III.-

Aplicación de resultados.

IV.Nombramiento o confirmación, en su caso, delos miembros del Consejo de
Administración, Director General y determinación de sus emolumentos.
V.Nombramiento o confirmación en su caso, de los miembros que integran el Comité
Ejecutivo de la Sociedad.
VI.Nombramiento o confirmación en su caso, de la persona que habrá de presidir el Comité
de Auditoria y el Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad.
VII.Propuesta, discusión yaprobación, en su caso, respecto del monto máximo de recursos
que podrán destinarse a la compra de acciones propias durante el ejercicio social que concluirá
el 31 de diciembre de 2009.
VIII.Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la designación de
delegados especiales que formalicen los acuerdos adoptados en la Asamblea.

Aprobado por unanimidad el anterior Orden del Día, se...