Asamblea

--- En el Municipio de Zapopan, Estado de Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 20 veinte de Abril del año 2004 dos mil cuatro, en el domicilio social, de la empresa denominada "A&L CEL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, se reunieron los socios de la misma con objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a la que fueron previamente convocados por el AdministradorGeneral Unico, la señora MARIA ANTONIETA SOLIS BERLANGA, de acuerdo a la convocatoria que contiene la siguiente:-

--------------------------------O R D E N D E L D I A

--- I.- Designación del Presidente, Secretario y Escrutadores de la Asamblea y elaboración de la Lista de Asistencia.
--- II.- Declaración de que ha quedado legalmente instalada la Asamblea y aprobación de los asambleístasde la totalidad de los puntos del orden del día a tratar.
--- III.- Revocación del cargo al actual Administrador General Unico, así como la reestructura del órgano de administración, que en lo sucesivo recaerá en un Consejo de Administración, por lo cual se designara a los integrantes que ocupará los puestos, determinando sus respectivas facultades.
--- IV.- Otorgamiento de Poderes.
--- V.-Emisión de nuevos títulos accionarios, entrega de los mismos a los accionistas, canje de las acciones primitivas y cancelación de dichas acciones.
--- VI.- Revocación del cargo al actual Comisario de la Sociedad, así como la designación del nuevo funcionario quien ocupe el puesto.
--- VII.- Designación de Delegado Especial de la Asamblea para que si en su caso fuese necesario comparezca anteNotario Público a protocolizar el acta y los acuerdos que de la reunión sean decretados y realice el trámite de inscripción del primer testimonio ante el Registro Público de Comercio de esta Ciudad.
--- VIII.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de Asamblea.-

-------------------DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

--- PRIMERO.- En atención al primer punto de la orden del día, se acordópor la Asamblea que la presidiera la señora MARIA ANTONIETA SOLIS BERLANGA y actuara como Secretario el señor SALVADOR REYES RODRIGUEZ; el Presidente nombró Escrutador al señor HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA, quien encontrándose presente aceptó el cargo y protestó cumplir fiel y legalmente con el desempeño del mismo.
--- Acto continuo el Escrutador recibió de la Secretaría la documentación delcaso para efectuar el escrutinio de Ley y una vez ello, rindió su dictamen en los siguientes términos:
--- "Zapopan, Jalisco a 20 de Abril del año 2004 dos mil cuatro.
--- H. Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la empresa denominada: "A&L CEL", S.A. DE C.V.
--- El suscrito en el carácter de escrutador de la Asamblea de esta fecha, para los efectos legales a que hubiera lugar, siendo las12:05 doce horas con cinco minutos, hago constar que se encuentran presentes en su calidad de accionistas de la sociedad en mención las siguientes personas quienes representan el 100% cien por ciento de las Acciones en que está dividido el Capital Social en las proporciones que a continuación se indican:
VALOR NOMINAL POR ACCION: $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

ACCIONISTASACCIONES CAPITAL

SERIE "A" SOCIAL:
HECTOR HUGO VELAZQUEZ ESTRADA 17 $ 17,000.00
DIECISIETE ACCIONES SERIE "A".
(DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
SALVADOR REYES RODRIGUEZ17 $ 17,000.00
DIECISIETE ACCIONES SERIE "A".
(DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
MARIA ANTONIETA SOLIS BERLANGA 16 $ 16,000.00
DIECISEIS ACCIONES SERIE "A".
(DIECISIES MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
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