auditoria

Caso de estudio 1:

El Banco Atlas decide contratar a un Auditor en Sistemas de Información para llevar a cabo una auditoría en el Sistema de Pago de Jubilaciones y Pensiones.

Para ellosolicita al sector correspondiente documentación de los circuitos de dicho sistema y le detallan lo siguiente:
Circuito de Supervivencia
Circuito de Inhibidos
Circuito de Pagos por Caja
Circuito de Pagospor Cuenta
Circuito de Fallecidos
Circuito de Inicios (cargas en las tablas)
Circuito de Rendición (rendición a Anses de Pagos e Impagos)

El Auditor se centra en el circuito de Fallecidos.Detalle del circuito de Fallecidos: Anses genera una interfaz al Banco con los siguientes datos:

Orden
Nombre Campo
Formato
Longitud
Descripción campo
1
Tipo-Docu
Alfanumérico
2
Tipo dedocumento
2
Nro-Docu
Numérico
9
Número de documento
3
Fec-Falle
Date (alfanumérico)
10
AAAA-MM-DD
4 (*)
Tipo-Movim
Alfanumérico
1
A= Alta
B = Baja
M = Modificación

(*) Detalle delCampo 4:
A= Alta, es el alta de la novedad de fallecimiento
B= Baja, es la baja de esa novedad. Ocurre cuando Anses informa por error el fallecimiento de un beneficiario y con este tipo de novedad, sesaca la marca de fallecido de las tablas.
M=Modificación, en estas novedades se modifica sólo la fecha de fallecimiento

Lo primero que hace el sistema es verificar que la interfaz no se hayaprocesado con anterioridad. Si ya se procesó, se rechaza. Si es una interfaz nueva, entra al proceso.

El sistema marca en la tabla de Beneficiarios a la persona como fallecida, para evitar que a partirde ese momento se pague ese beneficio. Cabe destacar que los beneficiarios pueden nombrar a un Apoderado que puede cobrar su beneficio en lugar del beneficiario titular.


Consigna: A criterio decada grupo, arme un Lote de Prueba para validar que los controles del programa que procesa esta interfaz sean los correctos (tomar como base página 221 del libro)








Caso de Estudio...