banco
Páginas: 2 (353 palabras)
Publicado: 31 de marzo de 2013
Servicio nacional de aprendizaje
SENA
TRABAJO DE:
El Cliente Fuente Principal de La Actividad Financiera
PRESENTADO A:
María del Carmen Llamas Durán
PRESENTADOPOR:
Jorge Arturo guerrero Méndez
Sincelejo sucre 29 de marzo de 2013
INTRODUCCION.
En esta actividad aprenderemos a como detectar acciones que puedan estarrepresentando riesgo del lavado de activos, y que medidas se puedan tomar a los casos que se presenten, y ante que entidades se pueden reportar estas acciones para que se determinen las accionescorrespondientes.
El banco Monserrate, en el derecho de sus funciones, en control y prevención de lavado de activo y de los ingreso en sus arcas de dineros provenientes de actividadesextralegales y en aras de identificar situaciones que pongan en riego y en tela de juicio en buen nombre de nuestra entidad, que nos lleve ala perdida de clientes, y así mismo el flujo de divisas.Tales situaciones son materia de investigación y a su vez deberán ser reportadas ante alas entidades en cargadas de determinar las acciones correspondientes.
Claro esta que antes de esto nuestrogrupo de SARLAFT deberá realizar en estudio exhaustivo del cliente al que se le sea detectada la actividad, en conclusión hemos detectado que hay actividades que no corresponde al alto volúmenes deingresos que ha venido presentando el cliente, es por esta razón que el banco le hace un llamado al cliente para llegar ala claridad de las transacciones realizadas en los últimos días y con totaltrasparencia determinar la procedencia de sus transacciones, que dando inconclusa la procedencia de sus actividades económicas.
El banco esta en sus facultades de determinar algunas acciones como,congelar la cuenta del cliente, esto bajo la actividad o riesgo que represente, tales hechos deberán ser reportados alas entidades de control esto con el fin de que se realicen las investigaciones...
Servicio nacional de aprendizaje
SENA
TRABAJO DE:
El Cliente Fuente Principal de La Actividad Financiera
PRESENTADO A:
María del Carmen Llamas Durán
PRESENTADOPOR:
Jorge Arturo guerrero Méndez
Sincelejo sucre 29 de marzo de 2013
INTRODUCCION.
En esta actividad aprenderemos a como detectar acciones que puedan estarrepresentando riesgo del lavado de activos, y que medidas se puedan tomar a los casos que se presenten, y ante que entidades se pueden reportar estas acciones para que se determinen las accionescorrespondientes.
El banco Monserrate, en el derecho de sus funciones, en control y prevención de lavado de activo y de los ingreso en sus arcas de dineros provenientes de actividadesextralegales y en aras de identificar situaciones que pongan en riego y en tela de juicio en buen nombre de nuestra entidad, que nos lleve ala perdida de clientes, y así mismo el flujo de divisas.Tales situaciones son materia de investigación y a su vez deberán ser reportadas ante alas entidades en cargadas de determinar las acciones correspondientes.
Claro esta que antes de esto nuestrogrupo de SARLAFT deberá realizar en estudio exhaustivo del cliente al que se le sea detectada la actividad, en conclusión hemos detectado que hay actividades que no corresponde al alto volúmenes deingresos que ha venido presentando el cliente, es por esta razón que el banco le hace un llamado al cliente para llegar ala claridad de las transacciones realizadas en los últimos días y con totaltrasparencia determinar la procedencia de sus transacciones, que dando inconclusa la procedencia de sus actividades económicas.
El banco esta en sus facultades de determinar algunas acciones como,congelar la cuenta del cliente, esto bajo la actividad o riesgo que represente, tales hechos deberán ser reportados alas entidades de control esto con el fin de que se realicen las investigaciones...
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