Bancos intervenido en venezuela
Páginas: 3 (671 palabras)
Publicado: 8 de enero de 2011
Delitos bancarios
Legitimación de capitales y otros fraudes bancarios
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Publicado por Colaboradores, el Miércoles, 3 de febrero del 2010 a las 01:29
Archivado en:Economía y Finanzas, Legislación | Comentarios (2)
En qué consiste la legitimación de capitales (lavado de dinero, robo, fraude) y como se tipifica penalmente, específicamente lo relacionado con losBancos venezolanos.
(Artículo informativo enviado por nuestros lectores, crédito al final)
La legitimación de capitales es un delito.
Son muchos los que alguna vez en sus vidas han participadoen la falsificación u omisión de información o documentos, alterando desde nombres, teléfonos, direcciones, hasta firmas. En una simple carta de referencia que suelen pedir los bancos para abrir unacuenta corriente o de ahorro, se suelen hacer afirmaciones en los documentos como por ejemplo: colocar a la madre como Gerente de La Empresa Ford y al primo como en un cargo público importante, algoque parece normal ya que es muy común alterar el contenido de las referencias. Muchos venezolanos lo hacen, piensan que al fin y al cabo nada pasará, cuando realmente se está cometiendo una falta.
Elobjetivo de este artículo es darles a conocer en qué consiste la legitimación de capitales, específicamente la relacionada con Bancos, situación de mayor gravedad que la falsificación de una carta dereferencia. Es importante señalar que todas estas violaciones son penalizadas y pueden llevarte a la cárcel. La legitimación de capital en Venezuela, consiste en intentar esconder o disimular elorigen de los fondos provenientes de una actividad ilícita, para hacerlos aparentar que provienen de una fuente lícita, se trata de un delito y no simplemente de una falta.
Hoy en día nos enfrentamos muyfrecuentemente con estos casos, ya que, existen muchas personas que se dedican al lavado de dinero, al robo y al fraude, refugiando el dinero obtenido ilícitamente en las instituciones bancarias, es...
Legitimación de capitales y otros fraudes bancarios
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Publicado por Colaboradores, el Miércoles, 3 de febrero del 2010 a las 01:29
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En qué consiste la legitimación de capitales (lavado de dinero, robo, fraude) y como se tipifica penalmente, específicamente lo relacionado con losBancos venezolanos.
(Artículo informativo enviado por nuestros lectores, crédito al final)
La legitimación de capitales es un delito.
Son muchos los que alguna vez en sus vidas han participadoen la falsificación u omisión de información o documentos, alterando desde nombres, teléfonos, direcciones, hasta firmas. En una simple carta de referencia que suelen pedir los bancos para abrir unacuenta corriente o de ahorro, se suelen hacer afirmaciones en los documentos como por ejemplo: colocar a la madre como Gerente de La Empresa Ford y al primo como en un cargo público importante, algoque parece normal ya que es muy común alterar el contenido de las referencias. Muchos venezolanos lo hacen, piensan que al fin y al cabo nada pasará, cuando realmente se está cometiendo una falta.
Elobjetivo de este artículo es darles a conocer en qué consiste la legitimación de capitales, específicamente la relacionada con Bancos, situación de mayor gravedad que la falsificación de una carta dereferencia. Es importante señalar que todas estas violaciones son penalizadas y pueden llevarte a la cárcel. La legitimación de capital en Venezuela, consiste en intentar esconder o disimular elorigen de los fondos provenientes de una actividad ilícita, para hacerlos aparentar que provienen de una fuente lícita, se trata de un delito y no simplemente de una falta.
Hoy en día nos enfrentamos muyfrecuentemente con estos casos, ya que, existen muchas personas que se dedican al lavado de dinero, al robo y al fraude, refugiando el dinero obtenido ilícitamente en las instituciones bancarias, es...
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