Bernard Madoff Y Esquema Ponzi
Páginas: 2 (332 palabras)
Publicado: 2 de marzo de 2015
Esquema
Ponzi y
Bernard
Madof
GOBIERNO CORPORATIVO
ORIGEN
CARLO PONZI
Italiano nacido en Parma en 1882, se muda a
Nueva York a los 21 años.
Detenido en 1909, primer fraude,falsificación de
cheques de una anciana.
Detenido en 1910, tráfico de italianos.
1919, falla en el sistema con el tipo de cambio y
los cupones que en Europa mandaban a sus
familias en EEUU.
Endiciembre de 1919, Ponzi es el fundador,
accionista principal y único empleado de la
Compañía del Mercado de Valores.
Ofrece el 50% de interés a tres meses.
En febrero la empresa tiene 4trabajadores, en
julio son 30 los empleados.
Ponzi gana un millón de dólares en una
semana.
En agosto el sistema se viene a pique y deja un
agujero de 20 millones de dólares.
Características
Promesa de altos beneficios a corto plazo.
Obtención de beneficios financieros que no están bien
documentados.
Dirigido a un público con poco conocimiento financiero.
Marketing directo.
Se ofrece la posibilidad de ganar más dinero al que
busca y consigue nuevas recomendaciones*.
Se relaciona con un único promotor o una única
empresa.
La empresa no se encuentra registrada ycontrolada
ante un ente regulador.
Falta de una auditoría de confianza.
BERNARD MADOFF
Nació el 29 de abril de 1938.
Trabajó en el despacho contable de su padre.
En 1960 fundóBernard Madoxx Investment
Securities LLC, que contaba con un área
denominada Investment Advisory (donde se
realizó el fraude).
Fue jefe coordinador del NASDAQ.
Se derrumba la pirámide en 2008.
Es arrestado el 10 de diciembre de 2008.
Se declaró culpable y fue condenado a 150
años de prisión.
Sus hijos Mark y Andrew no tenían
conocimiento del fraude.
Se estimó un daño de 50,000millones de
dólares.
Actualmente se liquida el patrimonio de Bernard
para poder hacer frente a sus
responsabilidades.
Afectados: 1) bancos y aseguradoras; 2) banca
privada y fondos; y 3)...
Ponzi y
Bernard
Madof
GOBIERNO CORPORATIVO
ORIGEN
CARLO PONZI
Italiano nacido en Parma en 1882, se muda a
Nueva York a los 21 años.
Detenido en 1909, primer fraude,falsificación de
cheques de una anciana.
Detenido en 1910, tráfico de italianos.
1919, falla en el sistema con el tipo de cambio y
los cupones que en Europa mandaban a sus
familias en EEUU.
Endiciembre de 1919, Ponzi es el fundador,
accionista principal y único empleado de la
Compañía del Mercado de Valores.
Ofrece el 50% de interés a tres meses.
En febrero la empresa tiene 4trabajadores, en
julio son 30 los empleados.
Ponzi gana un millón de dólares en una
semana.
En agosto el sistema se viene a pique y deja un
agujero de 20 millones de dólares.
Características
Promesa de altos beneficios a corto plazo.
Obtención de beneficios financieros que no están bien
documentados.
Dirigido a un público con poco conocimiento financiero.
Marketing directo.
Se ofrece la posibilidad de ganar más dinero al que
busca y consigue nuevas recomendaciones*.
Se relaciona con un único promotor o una única
empresa.
La empresa no se encuentra registrada ycontrolada
ante un ente regulador.
Falta de una auditoría de confianza.
BERNARD MADOFF
Nació el 29 de abril de 1938.
Trabajó en el despacho contable de su padre.
En 1960 fundóBernard Madoxx Investment
Securities LLC, que contaba con un área
denominada Investment Advisory (donde se
realizó el fraude).
Fue jefe coordinador del NASDAQ.
Se derrumba la pirámide en 2008.
Es arrestado el 10 de diciembre de 2008.
Se declaró culpable y fue condenado a 150
años de prisión.
Sus hijos Mark y Andrew no tenían
conocimiento del fraude.
Se estimó un daño de 50,000millones de
dólares.
Actualmente se liquida el patrimonio de Bernard
para poder hacer frente a sus
responsabilidades.
Afectados: 1) bancos y aseguradoras; 2) banca
privada y fondos; y 3)...
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