CASO BERNARD MADOFF

CASO BERNARD MADOFF

Grupo No. 3
Saira Lemus
Elsa Corea

Un poco de historia
Bernard Madoff, fue arrestado el 11 de diciembre
de 2008 por engañar a miles de inversionistas por
miles de millones dedólares. Se declaró culpable
tres meses después de las acusaciones de fraude y
fue sentenciado a 150 años en prisión federal.
Irving Picard, el fiduciario designado por el
tribunal en el caso de Madoff,ha recuperado más
de 9.500 millones de dólares de los 20.000
millones en activos robados.
Los inversores estafados han presentado 16.519
denuncias a Picard. Hasta ahora, 1.107 han sido
completamentereembolsados. Otras 1.410 cuentas
tienen derecho a indemnización y han sido parcialmente
reembolsadas.

Claves del fraude
¿Cómo funcionaba el fraude de Madoff? Su
'tapadera' era la sociedad que fundóen 1960 con el
nombre de Madoff Investment Securities y que servía
para captar las inversiones de personas adineradas.
Oficialmente, Madoff invertía ese capital en acciones
de grandes compañías yopciones de compra de esos
títulos. Ofrecía altas rentabilidades entre 10-12%, que
nunca se veían afectadas por los vaivenes de los
mercados, algo muy inusual. La realidad es que
invertía sólo unapequeña parte de esos fondos y la
mayor se utilizaba para pagar a los antiguos clientes.

Claves del fraude
¿Cómo captaba nuevos clientes?
Debido principalmente a dos motivos. Por
un lado, la mencionadaalta rentabilidad
de hasta el 12% anual. En segundo lugar,
por su prestigio y el aura de exclusividad
que otorgó a su sociedad. Madoff fue
presidente del consejo de administración
del índice Nasdaq deEEUU, uno de los
más importantes del mundo, lo que le
daba credibilidad. Además, reclutaba a
sus clientes en clubes exclusivos, como el
Palm Beach de Florida, y su reputación
creció entre estas personasricas hasta
llegar incluso a grandes de la banca
internacional.

Claves del fraude

¿Qué es una estafa piramidal?.

Es un tipo de fraude que consiste en
pagar las rentabilidades prometidas
con...