Blanqueo De Activos

BLANQUEO DE ACTIVOS.

    ¿Qué significa esto? Que el dinero proveniente de diferentes delitos, establecidos como una especie de ranking: el primer puesto lo ocupa el fraude a la administración pública, le sigue la venta ilegal de armas, el narcotráfico y, por ultimo, el más triste y grave de todos, el tráfico de personas, más conocido como “trata de blancas”.
    El blanqueo de activos operade la siguiente manera: como primer paso se da la colocación o inserción de esos activos producidos por diversos delitos en el mercado. Esto se dio en un primer momento con los bancos, pero en el mundo, y en la mayoría de las normativas, se establecieron controles legales a través del GAFI, en el cual hoy y por ahora la Argentina es miembro fundador junto a otros 11 países.
    Cuando este mediodejó de ser efectivo o disminuyó su rendimiento, se cambió o en algunos casos se varió la herramienta. Algunos siguieron utilizando a los bancos pero ya en menor medida y se procedió a realizar inversiones en diferentes ramas del mercado, entre ellas los hoteles, bingos, casinos, video clubes, restaurantes, compañías de telefonía celular, siendo la mayoría cadenas importantes.

Un caso puntualde blanqueo de activos en nuestro país ha sido denunciado por quien suscribe, junto al periodista de investigación Christian Sanz, en torno a la irregularidad de los aportes a la campaña presidencial del Frente para la Victoria, el cual fue a mi modo de ver un negocio muy bien hecho, sobre todo teniendo en cuenta los activos provinieron de los carteles del narcotráfico colombiano y mexicano,teniéndose que justificar ante la justicia electoral su procedencia ya que la ley así lo requiere.
    En tal contexto, el oficialismo "convocó" a gente de clase media y les ofreció el 7% del valor que supuestamente aportaban, a cambio esta gente firmó cheques y documentos de compromiso de pago, de esta manera el negocio fue redondo ya que ganaron las 2 partes.
    Por otro lado, tenemos a supuestosdueños de una veintena de droguerías que, como también fue denunciado por esta parte, hicieron figurar que aportaron personalmente y también a través de sus empresas, a cambio también del 7% antes mencionado y con promesas de ser proveedores privilegiados del Estado.
    Como antes se explicó, la forma de inserción o colocación en el mercado se hace a través de bancos y empresas, o negocios.
   Posterior a esto, se hace lo que también se mencionó en la compra de las compañías antes mencionadas y cuando una vez son aceptados los activos en los bancos, o peor para el caso que nos convoca, como es el nuevo proyecto de ley anticrisis, en el cual se plantea en uno de sus puntos no determinar, ni investigar el origen de los activos, solo cobrar el 6% del valor del impuesto. Esto traería unefecto devastador para la sociedad argentina, esto se denomina técnicamente conversión o el propio blanqueo y el último paso es la integración que es la ganancia producida con la empresa comprada con capitales provenientes del delito. Todos estos pasos ya mencionados y oportunamente ejemplificados son los que representan el "lavado de dinero", los cuales se verán facilitados con la sanción delproyecto.
    Es gravísimo el hecho de que no haya control del origen de los fondos que volverán al país, lo cual fomentará el ingreso de capitales provenientes de los diferentes carteles de la droga y todos los que se dediquen a blanquear dinero de los delitos establecidos el ranking ya mencionado.
No sólo causaría ese efecto en un primer momento, sino que con posterioridad, como órgano internacionalde control, el GAFI, no solamente nos expulsaría como miembro fundador, si no que los controles de dicho organismo, en cuanto a las transferencias de dinero desde la Argentina y hacia ella, serán hechos con mucha severidad y siendo sancionadas todas aquellas operaciones que no puedan justificar su origen. Ergo, este proyecto producirá un incremento sustancial de la delincuencia en todos sus...