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Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de la empresa denominada
ECOTONER DEL SURESTE, S.A. de C.V.

En la Ciudad de TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, siendo las 18:10horas del día 05ENERO DEL 2008, se reúnen en el domicilio social de la empresa 7° PTE.NTE # 348-A ECOTONER DEL SURESTE, S.A. de C.V. ubicado en esta Ciudad de TUXTLA GUTIERREZ, los accionistas que aparecen en la Lista deAsistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Asimismo, ocurre el señor C.P. ANGELA AGUILARCAMACHO, en su carácter de Comisario de la compañía, y actúa como Presidente de la Asamblea el señor ALBERTO AGUILAR PEREDA, y como Secretario el señor ANA LUISA CARBALLO BLANCO.

El Presidenteprocede a nombrar como escrutador al licenciado OSCAR GABRIEL ESQUINCA, el cual después de aceptar su cargo certifica que se encuentran representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capitalsocial de la sociedad, así como también que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la sociedad, de acuerdo con la siguiente:

Lista de Asistencia

Accionistas AccionesSerie “A” Serie “B”
ALBERTO AGUILAR PEREDA 100 _______
ANA LUISA CARBALLO BLANCO 100 _______
Total 200 _______

Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instaladala asamblea sin haber sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior y con fundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surtenplenos efectos legales.

El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea la siguiente:

Orden del Día

I. ____________________________________________________________

_________

II.____________________________________________________________

_________

(Aquí se asientan los actos que serán motivo de acuerdo en asamblea extraordinaria, respecto a los puntos señalados...
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