Calderon Iniciativa Contra Lavado

Presenta Felipe Calderón iniciativa contra lavado de dinero en México.
Dos metas fundamentales persigue la estrategia: impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias, y abrirproceso judicial a los casos de alta relevancia de manera oportuna y eficiente.
El presidente Felipe Calderón dio a conocer hoy una nueva iniciativa de su gobierno para prevenir y combatir el lavadode dinero y el financiamiento al terrorismo en México.Según informaron el mandatario y el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, el Ejecutivo plantea la necesidad de modificar leyes para normar yregular operaciones en efectivo o instrumentos monetarios equivalentes.
Dos metas fundamentales persigue la estrategia: impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias, y abrirproceso judicial a los casos de alta relevancia de manera oportuna y eficiente, explicaron a la prensa.
De acuerdo con lo expuesto por ambos altos funcionarios, la idea es poner freno a los ilícitosmediante mejor y mayor manejo de información financiera y criminal de forma sistematizada, a través de acuerdos nacionales e internacionales, herramientas especializadas y protocolos de intercambio deinformación.
También crearán grupos especializados para que, sin violar el secreto bancario, fiduciario y fiscal, todas las dependencias del gobierno federal puedan compartir la información relevantepara la detección de las irregularidades.
En el terreno normativo la propuesta contempla reconocer nuevos tipos penales relacionados con los ilícitos en cuestión e incorporar al régimen preventivo adeterminadas profesiones y actividades no financieras que por sus características pudieran ser vulnerables a realizar operaciones con recursos ilícitos.
Señalaron igualmente el propósito de eliminarlagunas jurídicas para evitar el uso de testaferros y figuras similares que permiten a la delincuencia ocultar operaciones fraudulentas.
También se prevé modificar las disposiciones financieras para...