Analisis De La Ley Contra El Lavado De Dinero

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como fin analizar la estructura funcionamiento y algunos conceptos acerca de la nueva ley federal para la prevención e identificación y prevención deoperaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dicha iniciativa constituye una propuesta para la implementación de un jurídico que facilite al estado el combate con la delincuencia organizada, mediantela adopción de medidas que impidan su financiamiento a través de lo que se a denominado como lavado de dinero .
Esta trabajo solo se delimitara a hablar hasta el articulo 20 de 65 que contiene dichaley en los cuales se abordan temas como:
• la restricción de operaciones en efectivo que la iniciativa considera como de alto valor para la delincuencia organizada
• la generación de información através de reportes a las autoridades administrativas, en concreto, al Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
• las definiciones de actos vulnerables












Para comenzardefiniremos lo que nos referimos a lo que estamos hablando con la temática principal del trajo. ¿Qué es el lavado de dinero?
El lavado de dinero es, grosso modo, el acto de intentar simular, con éxito o sinél, que las ganancias derivadas de cualquier actividad criminal son producto de una actividad legítima con la consecuente reintroducción de estos recursos a la economía formal, en beneficio y disfrute deaquellos que desempeñan las actividades criminales, o cualquier actividad que se conducente a tales propósitos.
Tal ley nos muestra un gran avance hacia los sistemas de intervención de seguridad enMéxico, pues esta ley les pegara a los criminales en donde mas les duele, ya que el perfil de un sujeto que se ve involucrado en aspectos de la delincuencia organizada, su característica principal esla avaricia y el enriquecimiento de poder, y una manera fácil de lograr poder es teniendo un alto poder adquisitivo económico.
La ley nos señala varios puntos en los que un criminal puede llegar...