Cartilla metodológica - guía colombiana de gobierno corporativo para empresas cerradas y de familia

METODOLOGÍA
DE IMPLEMENTACIÓN

Guía Colombiana
de Gobierno Corporativo

para Sociedades Cerradas y de Familia
Cámara de Comercio de Bogotá 2010

Los derechos de autor de este documento son exclusivos de la Cámara de Comercio de Bogotá Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva CCB Juan Camilo Ramírez Ruíz Vicepresidente Jurídico Diciembre 2010

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Metodología de implementación —Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia —

Objetivo general
Crear una metodología que permita a consultores implementar las recomendaciones consagradas en la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia, en el marco de la gestión de riesgo de las empresas.

Objetivos específicos
Gobierno Corporativo para Sociedades deFamilia. cada una de las medidas. de las medidas. Gobierno Corporativo y Sociedades de Familia, vinculados a la Cámara de Comercio de Bogotá, para contribuir al diseño de la metodología. el impacto de las recomendaciones de la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia, en las empresas de Bogotá y la región.

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Cámara de Comercio de Bogotá

MetodologíaVicepresidencia Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, y con participación de los consultores de Gobierno Corporativo y Sociedades de Familia vinculados a la Cámara, mediante la implementación de la siguiente metodología:
El grupo determina cuál es el entregable que garantiza la implementación de aquellas medidas que aún no han sido adoptadas por las empresas

que demuestra la adopción oimplementación de la medida

estimado de las consultorías

DOCUMENTO
Responsable Fecha de implementación Mecanismo de seguimiento
El tiempo estimado para la realización de las consultorías en Gobierno Corporativo y Sociedades de Familia es de 5 a 8 meses, con una dedicación de 80 -120 horas aproximadamente:

Fase I. Diagnóstico
car el grado de cumplimiento de la empresa respecto de lasrecomendaciones de la Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia. Con este propósito, el Consultor deberá tos y procedimientos establecidos en el indicador de cumplimiento de cada medida. De esta manera podrá determinar cuáles medidas están pendientes de implementación y el diagnóstico será el insumo

ACTIVIDAD
Diagnóstico Presentación y validación del plan de acciónImplementación

TIEMPO
4 - 6 semanas 2 - 4 semanas 16 -24 semanas 1 - 2 semanas

entre 4 y 6 semanas. Las consultorías de gobierno corporativo deberán ser desarrolladas en el marco de la siguiente estructura: Una vez realizado el diagnóstico, el Consultor enviacontinuación:

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Metodología de implementación — Guía Colombiana de Gobierno Corporativo para Sociedades Cerradas y de Familia —Formato de diagnóstico Gobierno Corporativo
Nombre de la empresa: NIT: Dirección: Página Web: Actividad empresarial: Antigüedad: Número de empleados:

MEDIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Existencia de indicadores de gestión.

CRITERIO MÓDULO I. CONTROL DE GESTIÓN Documento donde conste la aprobación del presupuesto correspondiente al año en curso. Documento donde conste la aprobación deplanes estratégicos con un horizonte igual o superior a 2 años. Documento donde conste la aprobación de objetivos estratégicos con un horizonte mínimo de 5 años. Documento que señale el responsable de cada uno de los planes y objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo. los planes y objetivos estratégicos.

CUMPLE

to de mínimos legales de la Superintendencia de Sociedades (Anexo A).Procedimiento de gestión de riesgos documentado. contables de la Superintendencia de Sociedades (Anexo B).

MÓDULO II. MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL 14 15 16 17 18 Los estatutos de la sociedad establecen que son de competencia del MOS los temas señalados en la Medida 17. Los estatutos consagran un procedimiento de elección del Revisor Fiscal con por lo menos 3 propuestas. Utilización de un número...