CASE THE PANAMA PAPERS - CASO LOS PAPELES DE PANAMÁ
Páginas: 21 (5111 palabras)
Publicado: 4 de abril de 2016
THE PANAMA PAPERS
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CASO
THE PANAMA PAPERS - LOS PAPELES DE PANAMÁ
Politicians, criminals and the rogue industry that hides their cash
Los políticos, criminales y la industria deshonesta que esconden su dinero en efectivo
Hace aproximadamente un año (desde 2015), inició una investigación que prometía ser un
escándalo político, social y financiero en todo el mundo. La misma llevapor nombre LOS
PAPELES DE PANAMÁ, y surge por importantes filtraciones de información en los últimos
años sobre la creación de empresas offshore ubicadas en paraísos fiscales.
LOS PAPELES DE PANAMÁ son el conjunto de documentos a los que tuvo acceso el grupo
de periodistas que han investigado el caso a través del Consorcio Internacional de
Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas eninglés) y que dan respaldo a las graves
acusaciones vertidas contra más de un centenar de personalidades mundiales, entre ellas
jefes de estado, deportistas famosos, grandes empresarios, y más.
By: Ing. José M. Domínguez M.
jose.dominguez1611@gmail.com
THE PANAMA PAPERS
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Calificada como la mayor filtración de la historia mundial por profundidad y amplitud, LOS
PAPELES DE PANAMÁ sonmás de once (11.5) millones de documentos en los que se
exponen los negocios offshore de líderes mundiales y dan detalles sobre los negocios
financieros secretos políticos y cargos públicos alrededor del mundo entre otras figuras
famosas.
La información procede de datos internos del despacho de abogados panameño Mossack
Fonseca & Co., uno de los más importantes proveedores de entidades offshore.Dichos
papeles constituyen la mayor filtración jamás obtenida por periodistas. Estos más de 11,5
millones de archivos actualizados, están fechados entre los años 1977 y enero de 2016. En
total, se trata de 2,6 terabytes (TB) de datos secretos.
1. ¿POR QUÉ PANAMÁ ES EL CENTRO DE ATENCIÓN?
En el estudio aparecen vinculados a los más resonantes casos de corrupción de los últimos
años en América Latina yEuropa debido a que la flexible legislación panameña hace de
Panamá, una de las principales rutas para el lavado de dinero a escala global.
Si bien Panamá se esforzó por cambiar la imagen de paraíso fiscal y posicionarse como un
centro financiero serio, lo que le valió que el Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) lo borrara de su lista gris, la investigación revelada recientementevuelve a
posicionarlo como un importante punto de atracción para el sector financiero.
Panamá se ha desarrollado como un gran centro de comercio a escala internacional y un
importante punto de atracción para el sector financiero. Atravesado por un canal que une
el Mar Caribe con el Océano Pacífico, la banca es el sector estrella de la economía
panameña, alimentada por el desarrollo de leyes bancariasafines a los objetivos del
capital financiero.
Este país ha sido (y es) terreno abonado para los delitos de fraude fiscal, blanqueo de
dinero y estafas financieras. Entre las causas, cabe destacar que su jurisdicción acepta la
By: Ing. José M. Domínguez M.
jose.dominguez1611@gmail.com
THE PANAMA PAPERS
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confidencialidad de documentos o registros, lo que permite que tantoempresas
multinacionales como personas residentes en países con regímenes tributarios
impositivos, puedan utilizar dichos mecanismos para transferir fondos y ocultar la
información.
De esta manera, obtienen una ventaja al ahorrarse impuestos que tendrían que haber
pagado en sus lugares de origen. A Panamá este sistema le permite capturar fondos que
de otra forma no recibiría. Sin embargo, la dobletributación también le ha originado
inconvenientes, motivo por el que diversos organismos internacionales han elaborado
formas de contrarrestar estas fórmulas fiscales que les perjudican.
Un equipo de 370 periodistas de 76 países ha trabajado durante un año en el análisis de
esos documentos y la información que ahora sale a la luz muestra la actividad de la firma
de abogados Mossack Fonseca & Co....
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Politicians, criminals and the rogue industry that hides their cash
Los políticos, criminales y la industria deshonesta que esconden su dinero en efectivo
Hace aproximadamente un año (desde 2015), inició una investigación que prometía ser un
escándalo político, social y financiero en todo el mundo. La misma llevapor nombre LOS
PAPELES DE PANAMÁ, y surge por importantes filtraciones de información en los últimos
años sobre la creación de empresas offshore ubicadas en paraísos fiscales.
LOS PAPELES DE PANAMÁ son el conjunto de documentos a los que tuvo acceso el grupo
de periodistas que han investigado el caso a través del Consorcio Internacional de
Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas eninglés) y que dan respaldo a las graves
acusaciones vertidas contra más de un centenar de personalidades mundiales, entre ellas
jefes de estado, deportistas famosos, grandes empresarios, y más.
By: Ing. José M. Domínguez M.
jose.dominguez1611@gmail.com
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Calificada como la mayor filtración de la historia mundial por profundidad y amplitud, LOS
PAPELES DE PANAMÁ sonmás de once (11.5) millones de documentos en los que se
exponen los negocios offshore de líderes mundiales y dan detalles sobre los negocios
financieros secretos políticos y cargos públicos alrededor del mundo entre otras figuras
famosas.
La información procede de datos internos del despacho de abogados panameño Mossack
Fonseca & Co., uno de los más importantes proveedores de entidades offshore.Dichos
papeles constituyen la mayor filtración jamás obtenida por periodistas. Estos más de 11,5
millones de archivos actualizados, están fechados entre los años 1977 y enero de 2016. En
total, se trata de 2,6 terabytes (TB) de datos secretos.
1. ¿POR QUÉ PANAMÁ ES EL CENTRO DE ATENCIÓN?
En el estudio aparecen vinculados a los más resonantes casos de corrupción de los últimos
años en América Latina yEuropa debido a que la flexible legislación panameña hace de
Panamá, una de las principales rutas para el lavado de dinero a escala global.
Si bien Panamá se esforzó por cambiar la imagen de paraíso fiscal y posicionarse como un
centro financiero serio, lo que le valió que el Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) lo borrara de su lista gris, la investigación revelada recientementevuelve a
posicionarlo como un importante punto de atracción para el sector financiero.
Panamá se ha desarrollado como un gran centro de comercio a escala internacional y un
importante punto de atracción para el sector financiero. Atravesado por un canal que une
el Mar Caribe con el Océano Pacífico, la banca es el sector estrella de la economía
panameña, alimentada por el desarrollo de leyes bancariasafines a los objetivos del
capital financiero.
Este país ha sido (y es) terreno abonado para los delitos de fraude fiscal, blanqueo de
dinero y estafas financieras. Entre las causas, cabe destacar que su jurisdicción acepta la
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jose.dominguez1611@gmail.com
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confidencialidad de documentos o registros, lo que permite que tantoempresas
multinacionales como personas residentes en países con regímenes tributarios
impositivos, puedan utilizar dichos mecanismos para transferir fondos y ocultar la
información.
De esta manera, obtienen una ventaja al ahorrarse impuestos que tendrían que haber
pagado en sus lugares de origen. A Panamá este sistema le permite capturar fondos que
de otra forma no recibiría. Sin embargo, la dobletributación también le ha originado
inconvenientes, motivo por el que diversos organismos internacionales han elaborado
formas de contrarrestar estas fórmulas fiscales que les perjudican.
Un equipo de 370 periodistas de 76 países ha trabajado durante un año en el análisis de
esos documentos y la información que ahora sale a la luz muestra la actividad de la firma
de abogados Mossack Fonseca & Co....
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