Caso madoff

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1451 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Introducción

Bernard Lawrence Madoff Comenzó en el mundo de la inversión con un capital de 5.000 dólares en 1960 siendo presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó. Ésta fue una de las más importantes en Wall Street.
Bernard Madoff llegó a formar parte de la NASD (National Association of Securities Dealer),  organización autoreguladora de los mercadosfinancieros y que tuvo un papel importante en la creación del NASDAQ. Bernard incluso llegó a ser coordinador jefe.
El jueves 11 de Diciembre del 2008, Bernard fue detenido por haber estafado hasta 50.000 millones de dólares  usando el Esquema Ponzi o estafa piramidal, es decir, pagando los beneficios de los clientes con lo que sacaba de los nuevos clientes. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150años de prisión.

Caso Bernard Madoff

Nombre: Bernard Lawrence Madoff
Fecha de Nacimiento: 29 de abril de 1938
Apodo: Bernie
Cargos: Fraude de valores, asesor de inversiones fraudulentas, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero, falso testimonio, perjurio, fraude a la Seguridad Social, robo de un plan de beneficios para empleados
Condena: 150 años de prisión y el decomiso de17.179 millones de dólares
Esposa: Ruth MAdoff Alpern
Hijos: Marcos MAdoff y Andrew Madoff

Vida personal
Madoff, de origen judío, nació el 29 de abril de 1938 y está casado con Ruth Madoff.
Fue el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó en 1960. Ésta fue una de las más importantes en Wall Street. Ha sido miembro activo de la National Association of SecuritiesDealers, organización auto regulada en la industria de activos financieros norteamericanos. Su empresa estuvo entre las cinco que impulsaron el desarrollo de la NASDAQ, y él mismo trabajó como coordinador jefe del mercado de valores.
El grupo incluía dos áreas separadas: Bernard Madoxx Investment Securities LLC, con las funciones de corredor de bolsa y creador de mercado en acciones norteamericanas,donde trabajaba la mayoría del personal. Y el área de Investment Advisory, foco de todo el fraude. En esta última Bernard Madoff realizaba las inversiones para hedge funds como Fairfield Sentry, Kingate u Optimal (grupo banco Santander). Esta área de inversiones no se registró en la SEC hasta el año 2006.
A pesar del éxito histórico en los resultados de los fondos manejados por su empresa, desde1992 la gestión en su fondo recibió algunas críticas aisladas. Se descubrió posteriormente cómo los auditores de Madoff formaban un pequeño despacho sin prácticamente personal.
En 1999 un gestor de inversiones experto en el mercado de derivados presentó una carta a la SEC americana en Boston denunciando y describiendo exactamente lo que al final pasó 9 años más tarde. Ahora se sabe que el nombredel denunciante es Harry Markopolos.
En diciembre de 2008 el banquero fue detenido por el FBI y acusado de fraude. El fraude alcanzó los 50.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión.

La Estafa
La Estafa consistió en tomar capitales a cambio de grandes ganancias que alprincipio fueron efectivas, pero que años más tarde se evidenció consistían en un sistema piramidal o sistema Ponzi, convertido hoy en uno de los mayores fraudes de la historia.[]
Víctimas de Madoff
Madoff, con fama de filántropo, no sólo ha engañado a entidades bancarias y a grupos inversores. También son víctimas de su estafa algunas fundaciones y organizaciones caritativas principalmente de lacomunidad judía de EE.UU. de la que Madoff era un personaje principal.[]
El 23 de diciembre la policía encontró muerto en su oficina de Nueva York, con indicios de suicidio, a Thierry Magon De la Villehuchet, de 65 años y cofundador de Acces International, uno de los principales comercializadores de fondos que gestionaba Madoff y cuyo dinero se habría perdido completamente.[]
Los afectados se...
tracking img