Codigo De Buen Gobierno

Código de Buen Gobierno y de Conducta Banco Agrario de Colombia

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA JUNTA DIRECTIVA Actualizado: 14/02/2012

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INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 8 DEFINICIONES................................................................................................................. 9 CAPÍTULO 1: ACCIONISTAS .......................................................................................... 11 1.1. 1.2. DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS............................................................... 11 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ................................................................ 12 Información sobre el esquema de gobierno.............................................. 13 Información sobre el desempeño .............................................................. 14 Información sobre las Reuniones de Asamblea ....................................... 14

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.3.

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ........................................................................... 15 Reuniones................................................................................................ 16 Votación ................................................................................................... 16 Representación ........................................................................................ 17 Elección del Revisor Fiscal ....................................................................... 17

1.3.1.1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.4.

EQUIDAD E IGUALDAD ................................................................................... 18

CAPÍTULO 2: JUNTA DIRECTIVA................................................................................... 19 2.1 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA ............................................................... 19 2.1.1 Estatutos Sociales del Banco:......................................................................... 19 2.1.2 2.1.3 Manual SARC ............................................................................................... 23 Manual SARO .............................................................................................. 24 Manual SARLAFT .....................................................................................25

2.1.4 2.1.5 2.1.6

Circular Externa N°14 de la Superfinanciera................................................. 26 Código de Comercio ..................................................................................... 27

2.2 CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ...................................................... 27

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA JUNTADIRECTIVA Actualizado: 14/02/2012

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2.3 DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS INDEPENDIENTES ..................................... 28 2.4 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTORES 28 2.4.1 Principios de actuación de los directores ......................................................... 28 2.4.2 Criterios de selección de los directores........................................................... 29 2.4.4 Procedimiento de elección de los Miembros Independientes de Junta Directiva ................................................................................................................................. 30 2.4.5 Inhabilidades para ser Director ........................................................................ 30 2.5 REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA.................................................................... 31 2.6 COMITÉS DE JUNTA DIRECTIVA ......................................................................... 32 CAPÍTULO 3: CÓDIGO DE CONDUCTA......................................................................... 37 3.1. 3.2. ASPECTOS GENERALES ............................................................................... 37 PRINCIPIOS Y VALORES...