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Acta Junta de Socios para transformación de E.U. a SAS
Junta de Socios de la empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX JOFECK`S E.U. Acta N.° 01 de junio de 2010 A los 01 días del mes de junio del año 2010, siendo las 11:00 a.m., en las instalaciones de la empresa Calle 00 # 00 00, en Junta extraordinaria, se reúne la totalidad de los socios que son: Accionista: Representado por o por símismo: N.º de acciones: 100% 100%

XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXX, representada por ella misma

Suma de acciones

Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los socios, se da inicio a esta Junta en la que se tratará el tema referente a la transformación a un nuevo ente societario, cambio de nombre de la razón social y modificación del objeto social. A continuación la Junta aprobó elsiguiente orden del día según los motivos de la convocatoria: ORDEN DEL DIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Verificación del quórum; Elección de presidente y secretario de la Junta; Proposición del Gerente Propietario Deliberación y votación de la propuesta. Delegación para los trámites pertinentes. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1º Verificación del quórum deliberatorio y decisorio. Comoya se anotó, se encuentra presente la totalidad de los socios de la sociedad. 2º Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios. Por unanimidad fueron elegidos el Sra. XXXXXX XXXXXXX XXXXX., como presidente y el Sr. XXXXXX XXXXXXX XXXXX como secretario. 3° Proposición del Gerente. La Sra XXXXXX XXXXXXX XXXXX, dio lectura al siguiente informe:

En atención a la nueva Ley 1258 de 2008 ycon ella la creación de la figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas –SAS-, se explica las ventajas, como los términos mínimos de convocatoria y las características que se le pueden dar a las Cuotas Sociales. 4º Deliberación y votación. En este estado de la Junta, se hace un receso por 30 minutos para deliberar, reiniciada la Junta de Socios, por decisión unánime comoestablece el artículo 31 de la Ley 1258 de 2008, se aprueba la transformación de Empresa Unipersonal E.U.- a Sociedad por Acciones Simplificadas –SAS-, cambiando también su Razón Social a XXXXXX XXXXXXX S.A.S. Esta decisión modifica tácitamente los estatutos y la expresión Empresa Unipersonal EU, por Sociedad por Acciones Simplificada SAS. 5º Delegación. Se autoriza al Representante Legal para queinscriba esta Acta ante la Cámara de Comercio de Comercio de Bogotá y proceda a la respectiva modificación en el Registro Mercantil y dé publicidad a esta decisión, al igual que a los demás trámites que se deban hacer como actualización de papelería, facturas, avisos, etc. 6º Cambio de nombre. En adelante la empresa se llamara XXXXXX XXXXXXX SAS, podrá utilizar la abreviatura LACOMCEL 7º ObjetoSocial. a) Editorial, diseño, fabricación, creación de proyectos, comercialización, compra, venta, distribución, explotación, importación, exportación de productos editoriales y tecnológicos, así como la realización, comercialización y transmisión de imágenes digitales. b) Realizar estudios interventorías, asesorías en las ramas de las comunicaciones en general. c) Venta de servicios de consultoría,asesoría, diseño y ejecución de proyecto en el área de las comunicaciones d) Desarrollo de proyectos y planes de educación, promoción, investigación y asesoría en el área mencionada e) Intercambio de tecnologías entre Colombia y otros países en las áreas de intervención de la sociedad. f) Gestión y realización de eventos mediante los cuales se puedan llevar a cabo los objetos mencionados. g)Gestión ante el estado de espacios, mecanismos y recursos de distinta índole para promover e incentivar la iniciativa privada que esté orientada según los propósitos de esta sociedad. h) Constitución de contratos de toda índole en el ejercicio legal de estos estatutos para acrecentar el patrimonio y garantizar el cumplimiento de los objetivos de la sociedad. i) Establecimiento de relaciones y/o...