Declaración jurada de origen de fondos

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DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS


Señores
BANCO TRASATLÁNTICO, S.A.
Ciudad.-

Quien suscribe, _______________________________________, mayor de edad, de nacionalidad____________________, titular de la cédula de identidad / Pasaporte Nº_________________, de Profesión ________________________, domiciliado en _______________________________________________________________________________________________________________
Teléfono ___________________, en mi carácter de representante legal de la sociedad _______________________________________________________, cuya actividadeconómica es ___________________________________________________________, sociedad debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá a la Ficha _______________, Rollo/Tomo Imagen/Folio_____________,Documento ________________, plenamente identificada como cliente en el Contrato de Cuenta Bancaria celebrado entre BANCO TRASATLÁNTICO, S.A. y mi representada, declaro: A fin de dar cumplimiento a lasdisposiciones legales aplicables por la Superintendencia de Bancos de Panamá y Otras Entidades Financieras, por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos que corresponden a las operaciones quese realizan a nombre de la sociedad__________________________________________________, son provenientes y serán destinados a ACTIVIDADES LICITAS y se originan en (describir el origen de sus fondos)|Giro del Negocio | | |Venta de Inmuebles | | |Inversiones | |
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|Dividendos | | |Arrendamientos | ||Venta de Acciones | |
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