DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

YO, JOSE ALEJANDRO SUAREZ VARGAS, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 86.074.481 De Villavicencio – Meta , doy certeza que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a la entidad, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la Superintendencia Bancaria, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Ley 190 de 1995 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de Cuentas de Ahorro, Certificados de Depósito a Término, Bonos, Negocios Fiduciarios y Operaciones Cambiarias.

Los recursos que deposito o administro provienen de las siguientes fuentes: (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.)
Declaro que los recursos y bienes no provienen de ningunaactividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

Declaro que no admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

Autorizo terminar cualquier relación contractual que mantenga en esta Institución, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de la violación del mismo. En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento en el espacio destinado para tal [continua]

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(2011, 02). Declaración de origen de fondos. BuenasTareas.com. Recuperado 02, 2011, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Declaraci%C3%B3n-De-Origen-De-Fondos/1480241.html

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