Delincuencia Organizada

La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional suscrita por nuestro país como estado parte de la misma nos señala entre otras cosas: que este documento establece los propósitos de la presente convención, que es la de el combate al crimen organizado que rebase las fronteras de un solo estado (país) miembro. De igual forma precisa los conceptos básicos de lospaíses miembros para el efecto de homologación de criterios en cuanto a conceptos como lo son:
a) grupo delictivo organizado f) embargo precautorio
b) delito grave g) decomiso
c) grupo estructurado h) delito determinante
d) bienes i)entrega vigilada
e) producto del delito
k) organización regional de integración económica Como conceptos Bàsicos

. Dentro del tema de laSoberanía esta convención deja muy claro que de los estados miembros, en ningún momento serán vulnerados por otro Estado miembro de esta Convención, al momento que establece obligatoriedad legislativa de los países miembros de tipificar las conductas relativas a la Delincuencia Organizada, definiendo de manera pormenorizada las conductas este artículo, que serán consideradas dentro de este rubro.

Porotra parte Establece las conductas relativas al blanqueo del dinero (lavado de dinero) proveniente de la Delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades., así como las medidas legislativas a tomar por los Estados miembros en caso de no tener tipificado este ilícito, y su correspondiente notificación a la Secretaría General de Naciones Unidas sobre su tipificación o modificación a sumarco legal de cada estado miembro en caso de alguna enmienda en su derecho positivo interno.

Es de mencionar la importancia de las medidas a tomar por los estados miembros para el caso de la supervisión de bancos e instituciones financieras diversas para el caso del flujo de efectivo así como de títulos negociables, sin restringir el flujo de dinero lícito, así como la cooperaciónmultilateral de los Estados Parte a fin de que de manera regional combatir el blanqueo de dinero (lavado de Dinero).

Esta convención da relevante importancia a la penalización de la corrupción por parte de los Servidores públicos en cumplimiento de su deber ya sea haciendo o dejando de hacer las funciones que les competen es decir actos u omisiones típicas, para lo cual define que es un FuncionarioPúblico, y también obliga a los Estados Partes a tipificar estas conductas en caso de no estar en su catálogos de delitos.
También esta convención obliga a los Estados parte a establecer las medidas de prevención, castigo de los delitos por parte de los funcionarios en caso de corrupción Sin dejar de lado la obligatoriedad de los estados parte de establecer en su derecho interno la responsabilidadde las personas jurídicas que participen en estos delitos, que pueden ser penales, civiles o administrativas, así como disuasivas como las monetarias de igual forma nos indica que los estados miembros están obligados a penalizar las conductas establecidas en esta convención, así como prever que eventualmente como excepción concederá a los sentenciados alguna libertad condicional o libertadanticipada para garantizar la presencia de los apelantes en juicio, asimismo obliga a expandir los términos de la prescripción de los delitos graves contenidos en esta convención por razón de ser delitos de alto impacto social.

Las figuras como el Decomiso es de vital importancia en esta convenciòn así como las reglas de aplicación para el caso de la comisión de algún delito previsto en laconvención, haciendo precisión la no aplicabilidad del secreto Bancario para el caso de que sea sobre circulante o instrumentos bancarios, cabe aclarar que hay una estrecha relación con la Ley de Extinción de dominio ya vigente en nuestro estado de Morelos y país a nivel federal que ya retomaremos en otra ocasión, sus particularidades, sin dejar pasar por alto la cooperación Internacional para los...