Delito Ambiental

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el capítulo séptimo, referido a los “Derechos Económicos”, establece en su artículo 113, la contrariedad con los principios fundamentales de la Constitución del “monopolio”, “el abuso de la posición de dominio” y de “las demandas concentradas”, facultando al Estado en la adopción de medidas para evitar sus efectos nocivos y restrictivos.Por su parte, el artículo 114establece que “El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”.Ley Orgánica contra la Delincuencia organizada. Artículos 4 y 5.Ley Orgánica de Aduanas, artículos 104 al 113.
TEMA 3.
 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES (E) (Ojo desde 1986 fue tipificado como delito)¿Que es la Legitimación de Capitales? 
Es un proceso de ocultamiento del dinero o bienes de origen ilegal y los subsiguientes actos de simulación en relación a su origen para hacerlos aparentar como legítimos. La doctrina ha definido al lavado de activos (Legitimación de Capitales) de diferentes formas y de acuerdo con sus características. Pues bien, hay quienes lo definen como un "proceso envirtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma licita."
Otra definición:
"Es la legalización de dinero proveniente del narcotráfico, terrorismo y de otras actividades criminales, que buscan entrar en el sistema financiero nacional o internacional, a través de depósitos, colocaciones, transferencias,participaciones o inversiones realizadas por clientes naturales o jurídicos. Utilizando el sistema bancario, pretenden ocultar el origen de fondos provenientes de estos negocios ilícitos, dándoles apariencia de legalidad".

Fases: Colocación, Procesamiento e Integración
El resumen de estas tres fases es, la búsqueda de los beneficios del origen ilícito, mediante una serie de transacciones, conversionesy movimientos que queden incorporados a la economía legítima, como una inversión o adquisición de activos. Los fondos a legitimar pueden provenir de: ventas de drogas, robos, hurtos, atracos, secuestro, depósitos en efectivo, transferencias electrónicas, compra y venta de divisas, transferencias hacia cuentas nacionales, fronterizas y otros. No implementar las normativas vigentes delegitimaciones de capitales, pondría a la Casa de Cambio y a la Casa de Bolsa a merced de la delincuencia organizada, dedicada al trafico de drogas, financiamiento al terrorismo, terrorismo y otros delitos que sirven como vinculo para la legitimación de capitales, pudiendo así vulnerar los procesos económicos, políticos y sociales del país y de dichas Instituciones, afectando la credibilidad y legitimidad delas mismas a nivel nacional e internacional, así como los valores éticos y morales y su propia solvencia de sus funcionarios, empleados, alta gerencia y accionistas. Con el fin de prevenir la legitimación de capitales, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y la Comisión Nacional de Valores, dictan las normas sobre la Prevención, Control y Fiscalización de las operacionesde Legitimación de Capitales aplicables al Sistema Financiero Venezolano, donde las Casas de Cambio y las Casas de Bolsa están obligadas a cumplir las normativas.

CARACTERÍSTICAS DEL LAVADO DE ACTIVOS.
Se han identificado las siguientes características:

- Asume perfiles de clientes normales.
El lavador de activos tratará de asumir perfiles que no levanten sospechas. Trata demostrase como el"cliente ideal".

- "Profesionalismo" y complejidad de los métodos.
Las organizaciones criminales han "profesionalizado" al lavador de activos quien es normalmente un experto en materias financieras quien confunde el verdadero origen ilícito de los bienes objeto del lavado. Su finalidad es reducir la posibilidad de vincular los activos con su origen ilícito. Para ello utiliza sofisticados...