Delitos economicos en vzla

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
P.F.G. ESTUDIOS JURÍDICOS

DERECHO ECONÓMICO

... el que manda debe oír aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores.

Maracay, Mayo del 2.010
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
P.F.G. ESTUDIOS JURÍDICOS

Legitimación de Capitales,
Delitos Aduaneros yTributarios.

Maracay, Mayo del 2.010

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
P.F.G. ESTUDIOS JURÍDICOS
ALDEA UNIVERSITARIA LA FUNDACIÓN
MARACAY _ EDO. ARAGUA

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES,
DELITOS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS.
U.C.: Delitos Económicos y el Ámbito de las Empresas.Autores:
PAREDES, Yorgenis
GUANIPA, Sulymary
GUTIERREZ, Heriberto
CALLASPO, Mary Cruz
AQUILAR, Daniel

Prof.: Abg. BIANELL Míreles

Maracay, Mayo 2.01010mo Sem. Secc. EJ-14

INDICE DE CONTENIDO

| |P.P. |
| | |
|I |INTRODUCCIÓN| |
| | | |
|II |MARCO TEORICO | |
| |1. Legitimación de Capitales…...……………………………………|07 |
| | Blanqueo de Capital | |
| |2. Delitos Aduaneros…………...……………………………………. |09 |
| | Contrabando| |
| |3. Delitos Tributarios……………………………… ………………... |17 |
| | Ilícitos Formales | |
| | Ilícitos Materiales ||
| | Ilícitos Sancionado con Pena Restrictiva de Libertad | |
| | | |
|III |CONCLUSIONES | || |Conclusiones………………..………………………………………... |46 |
| |Referencias Bibliograficas…………………………………………... |49 |
| | |
|ANEXOS| |
| |Defensoría del Pueblo |50 |
| |Organigrama de un Consejo Comunal |51 |
| |...