delitos fiscales y financieros
Páginas: 4 (860 palabras)
Publicado: 23 de mayo de 2013
DELITOS FISCALES Y FINANCIEROS
Entre los objetivos de la Procuraduría General de la República, se encuentra el de lograr que la procuración de justicia federal alcance niveles de eficiencia en lapersecución de delitos y en el ejercicio de las demás atribuciones que la ley otorga, como única vía para abatir la impunidad y mantener la vigencia del orden jurídico.
La Unidad Especializada enInvestigación de Delitos Fiscales y Financieros, ejercerá las siguientes funciones:
I.- Conocer entre otros, de los delitos fiscales y delitos relacionados con el sistema financiero previstos en elCódigo Penal Federal, Código Fiscal de la Federación, Ley de Instituciones de Crédito; Ley General de Instituciones de Fianzas; Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; Ley Generalde Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; Ley de Mercado de Valores; y demás leyes relacionadas con la materia;
II.- Conocer de las averiguaciones previas relacionadas con los delitosrelacionados con las leyes anteriormente mencionadas.
Criminogenesis.com
Número 3. 2008 Agosto > Artículos destacados
FRAGMENTOS DE ARTÍCULOS DESTACADOS EN ESTE NÚMEROCRIMINOLOGÍA
La crisis de los delitos financieros en México
Alejandro Montaño Salazar
DERECHO PROCESAL PENAL
Garantías de una imputación justa: Participación ¿sancionable? de agentes financieros en eldelito del blanqueo de dinero
Andaré Luís Callegari
La doctrina todavía no ha enfrentado un problema que seguramente preocupará a los operadores del Derecho en lo que tange a la ley deblanqueo de dinero y la participación criminal. La cuestión se refiere a intervención de terceros, por ejemplo empleados de banca o del sistema financiero, que, sabiendo del origen ilícito del dinero lotransfieren a otro local o lo insertan en el mercado financiero. Pero, actitud ésta desproveída de cualquier elemento subjetivo de blanqueo u ocultación propiamente dicha, es decir, el empleado...
Entre los objetivos de la Procuraduría General de la República, se encuentra el de lograr que la procuración de justicia federal alcance niveles de eficiencia en lapersecución de delitos y en el ejercicio de las demás atribuciones que la ley otorga, como única vía para abatir la impunidad y mantener la vigencia del orden jurídico.
La Unidad Especializada enInvestigación de Delitos Fiscales y Financieros, ejercerá las siguientes funciones:
I.- Conocer entre otros, de los delitos fiscales y delitos relacionados con el sistema financiero previstos en elCódigo Penal Federal, Código Fiscal de la Federación, Ley de Instituciones de Crédito; Ley General de Instituciones de Fianzas; Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito; Ley Generalde Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; Ley de Mercado de Valores; y demás leyes relacionadas con la materia;
II.- Conocer de las averiguaciones previas relacionadas con los delitosrelacionados con las leyes anteriormente mencionadas.
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