Derecho
Páginas: 15 (3611 palabras)
Publicado: 9 de enero de 2013
CROMWELL GÁLVEZ DIO A SUS VEDETTES SÓLO EL 18 POR CIENTO DE LOS 2.5 MILLONES QUE SE ESFUMARON
Los generosos donativos de Cromwell Gálvez a algunas de las más despachadas vedettes del medio bordearon el medio millón de dólares, motivo más que suficiente para que ellas vivan agradecidas al poco agraciado ex empleado del Banco Continental. Sin embargo, el monto total supera cinco veces esa cifra.¿Dónde fue a parar el resto? La policía sospecha de cómplices más importantes.
Cromwell Gálvez Florián es sólo uno de los miembros de una organización de funcionarios y empleados de dos agencias distritales del Banco Continental que, entre 1998 y el 2003, se apropiaron de aproximadamente 2 millones 5 00 mil dólares, señalan los informes de la División de Estafas de la Dirección Nacional deInvestigación del Crimen (Dinincri).
Durante los cinco años que no fueron detectados, los implicados consiguieron la participación de numerosos testaferros, de los cuales únicamente cinco han sido identificados hasta el momento. Y del total del dinero robado, sólo el 18 por ciento (457 mil dólares) se ha determinado hacia qué cuentas fueron destinadas, entre ellas las que pertenecen a personajesde la farándula, que no representan ni la mitad de las transferencias ilícitas descubiertas.
Dadas las características del delito, el caso no se reduce a la historia de un sujeto inescrupuloso que, aprovechándose de su posición en un importante banco, prestaba dinero a sus amigas bailarinas, porque, de los 38 denunciados -entre ex funcionarios, ex empleados bancarios y presuntostestaferros-, sólo ocho personas pertenecen al mundo del espectáculo.
El informe policial señala que Gálvez Florián actuó en connivencia con José Ayasta Eneque, Hilda Herrera Herencia, Guisella Guffanti Vargas, Jorge Loyola Thorne y William Ámez Luna, quienes laboraban en las agencias del Banco Continental en el aeropuerto Jorge Chávez y de la avenida Elmer Faucett, San Miguel, y que para sustraer el dinero"utilizaron sus registros y claves electrónicas secretas para realizar operaciones ilícitas".
Otros empleados bajo sospecha son Jorge Quispe Jerí, Ricardo Grieve García y Hugo Candela Oré, "porque no comunicaron los actos ilícitos que oportunamente detectaron". A éstos se suman los testaferros Napoleón Balderraga Medrano, Benjamín Ventura Rivera, Víctor Tito Maquera, Juan Quintana Lerzundi yMónica Pastor Naveros, quienes participaban en las operaciones de exacción de los fondos de la entidad bancaria. A la única artista que la policía señala como parte de la agrupación delictiva es Martha Chuquipiondo Dávila, seguramente porque encabeza la lista de los que recibieron las transferencias ilícitas de Cromwell Gálvez: 224 mil 917 dólares.
LA GRAN BANDA
Todos, según la policía,serían "parte de una organización (formada) con la finalidad de cometer delitos, empleando diferentes modalidades para sustraer y ocultar 8 millones 750 mil soles (2 millones 500 mil dólares)", según los atestados correspondientes obtenidos por Domingo. Los más de treinta beneficiarios de las transferencias efectuadas por Gálvez han comenzado a desfilar ante la División de Estafas y han negadohaber formado parte de una red encabezada por éste. Sostienen que recibieron el dinero sólo como "préstamo" y varios afirmaron que le devolvieron los desembolsos.
Empero, el principal responsable ha declarado que todos "tenían pleno conocimiento de que el dinero depositado en sus cuentas provenía de una situación ilícita, en razón que todos ellos sabían que yo trabajaba en el Banco Continental". Serefería en particular a Martha Chuquipiondo, Eva Abad Balarezo, Lucy Cabrera Villarreal, Luz Bacigalupo Salas, Maribel Velarde Ylasaca, Iris Loza Mori y Mónica Adaro Rueda.
El ex jefe de Gestión Operativa de las agencias de Faucett y Jorge Chávez ha preferido hablar casi exclusivamente a sus cómplices de la farándula, con el aparente propósito de evadir referirse al 82 por ciento de los 2...
Los generosos donativos de Cromwell Gálvez a algunas de las más despachadas vedettes del medio bordearon el medio millón de dólares, motivo más que suficiente para que ellas vivan agradecidas al poco agraciado ex empleado del Banco Continental. Sin embargo, el monto total supera cinco veces esa cifra.¿Dónde fue a parar el resto? La policía sospecha de cómplices más importantes.
Cromwell Gálvez Florián es sólo uno de los miembros de una organización de funcionarios y empleados de dos agencias distritales del Banco Continental que, entre 1998 y el 2003, se apropiaron de aproximadamente 2 millones 5 00 mil dólares, señalan los informes de la División de Estafas de la Dirección Nacional deInvestigación del Crimen (Dinincri).
Durante los cinco años que no fueron detectados, los implicados consiguieron la participación de numerosos testaferros, de los cuales únicamente cinco han sido identificados hasta el momento. Y del total del dinero robado, sólo el 18 por ciento (457 mil dólares) se ha determinado hacia qué cuentas fueron destinadas, entre ellas las que pertenecen a personajesde la farándula, que no representan ni la mitad de las transferencias ilícitas descubiertas.
Dadas las características del delito, el caso no se reduce a la historia de un sujeto inescrupuloso que, aprovechándose de su posición en un importante banco, prestaba dinero a sus amigas bailarinas, porque, de los 38 denunciados -entre ex funcionarios, ex empleados bancarios y presuntostestaferros-, sólo ocho personas pertenecen al mundo del espectáculo.
El informe policial señala que Gálvez Florián actuó en connivencia con José Ayasta Eneque, Hilda Herrera Herencia, Guisella Guffanti Vargas, Jorge Loyola Thorne y William Ámez Luna, quienes laboraban en las agencias del Banco Continental en el aeropuerto Jorge Chávez y de la avenida Elmer Faucett, San Miguel, y que para sustraer el dinero"utilizaron sus registros y claves electrónicas secretas para realizar operaciones ilícitas".
Otros empleados bajo sospecha son Jorge Quispe Jerí, Ricardo Grieve García y Hugo Candela Oré, "porque no comunicaron los actos ilícitos que oportunamente detectaron". A éstos se suman los testaferros Napoleón Balderraga Medrano, Benjamín Ventura Rivera, Víctor Tito Maquera, Juan Quintana Lerzundi yMónica Pastor Naveros, quienes participaban en las operaciones de exacción de los fondos de la entidad bancaria. A la única artista que la policía señala como parte de la agrupación delictiva es Martha Chuquipiondo Dávila, seguramente porque encabeza la lista de los que recibieron las transferencias ilícitas de Cromwell Gálvez: 224 mil 917 dólares.
LA GRAN BANDA
Todos, según la policía,serían "parte de una organización (formada) con la finalidad de cometer delitos, empleando diferentes modalidades para sustraer y ocultar 8 millones 750 mil soles (2 millones 500 mil dólares)", según los atestados correspondientes obtenidos por Domingo. Los más de treinta beneficiarios de las transferencias efectuadas por Gálvez han comenzado a desfilar ante la División de Estafas y han negadohaber formado parte de una red encabezada por éste. Sostienen que recibieron el dinero sólo como "préstamo" y varios afirmaron que le devolvieron los desembolsos.
Empero, el principal responsable ha declarado que todos "tenían pleno conocimiento de que el dinero depositado en sus cuentas provenía de una situación ilícita, en razón que todos ellos sabían que yo trabajaba en el Banco Continental". Serefería en particular a Martha Chuquipiondo, Eva Abad Balarezo, Lucy Cabrera Villarreal, Luz Bacigalupo Salas, Maribel Velarde Ylasaca, Iris Loza Mori y Mónica Adaro Rueda.
El ex jefe de Gestión Operativa de las agencias de Faucett y Jorge Chávez ha preferido hablar casi exclusivamente a sus cómplices de la farándula, con el aparente propósito de evadir referirse al 82 por ciento de los 2...
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