Diseño de estraegias comerciales

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Desarrollo de Nuevas Estrategias Comerciales


INFORME QUE SE REQUIERE PARA VINCULAR A UN CLIENTE


FECHA: Bogotá D.C., 10 de febrero de 20112





OBJETIVO: Presentar evidenciade la semana 1

OBSERVACIONES:



El cliente, es toda persona natural o jurídica con la cual la entidad establece y mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquierproducto propio de su actividad.

1. Conocer al cliente actual y potencial,
2. Conocer el mercado,
3. Identificar y analizar las operaciones inusuales,
4. Determinar y reportar lasoperaciones sospechosas


Cuadro descriptivo de lo que debe acreditar un cliente a una entidad prestadora de servicios financieros y comerciales para la aprobación de un producto indicando lascaracterísticas

INFORMACIÓN A ACREDITAR
| |Información Vigente |
||Diligenciamiento en su totalidad de formulario con firma |
|CLIENTE|Identificación. Supone el conocimiento y verificación de todos los |
| |datos exigidos en el formulario que permitenindividualizar |
|[pic] |plenamente la persona natural o jurídica que se pretende vincular. |
||Tratándose de la vinculación de personas jurídicas, el conocimiento |
| |del cliente supone,además de lo dispuesto en el formulario, conocer|
| |la estructura de su propiedad, es decir, la identidad de los |
|...
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