DUE DILLIGENCE

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12 OCT 15

MERCADOTECNIA
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12 OCT 15

MERCADOTECNIA

¿Cómo podríamos definir el término "Due diligence"?
Este término significa hacer lo correcto, hacer lo debido al llevar a cabo un procedimiento orientado básicamente a los procesos de negocio. No podemos, quizá, hacer una traducción directa pero sí una descripción de loque implica: conocer los antecedentes, el historial profesional o laboral de una organización o persona con la que se pretenda llevar a cabo una operación o establecer una relación comercial importante, con el fin de tomar decisiones correctas.
Respecto de una organización, es preciso conocer la fecha de creación de una empresa, verificando que realmente esté incorporada, que cumpla con las leyesque rigen en el país, que su situación financiera sea la idónea o la indicada, que su personal trabaje en una oficina o lugar debidamente establecido, que cuente con personal contratado de manera legal y, lo más importante, que el modo de hacer negocios sea el correcto.
Hablando de una persona, se refiere a su "background", es decir a sus antecedentes, debemos contestarnos preguntas tales como¿Quién es esa persona?, ¿Realmente es quien dice ser?, ¿Posee la experiencia necesaria y suficiente?, debemos conocer su historial laboral: ¿En dónde y con quién ha trabajado?, ¿Es una persona honesta?, ¿No ha incurrido en procesos o conductas ilícitas o ilegales?, ¿Tiene buena reputación? etc. Es decir, debemos conocer en lo posible al otro.
Este tipo de auditorías, tradicionalmente, lo hacíangrandes organizaciones, sobre todo en los procesos de adquisición o fusión con otras empresas, quienes llevaban a cabo las investigaciones pertinentes, a fin de concretar la operación de manera exitosa. En este sentido los Estados Unidos comienzan no solo a realizar estos procedimientos en las organizaciones, sino que lo implementan como parte de las políticas comerciales internas y a nivel mundial,lo que ha dado pie al desarrollo de políticas de transparencia y anticorrupción para todos aquellos involucrados en un negocio
¿Qué se evita al llevar a cabo un proceso de Due Diligence?
En la globalización que vive el mundo actual, donde podemos hacer negocio con cualquier persona en cualquier parte del mundo gracias a las técnicas de información y comunicación disponibles, llevar a cabo estetipo de procedimientos se vuelve una obligación para todo tipo y tamaño de empresa, para evitar el ser víctimas de delitos o bien involucrarse con personas que puedan incurrir en prácticas o conductas ilegales o francamente delictivas.
Básicamente nos prevenimos de ser víctimas de fraude. Al poder constatar la legitimidad de la persona u organización con la cual llevaremos a cabo negocios,estaremos garantizando en una medida inicial el éxito de los mismos. Este tipo de auditorías, no obstante, nos permiten analizar aspectos que al evaluarlos adecuadamente nos ofrecerán distintas perspectivas para determinar la viabilidad del negocio en otros términos.
Quizá la empresa que busque representarme esté legal y debidamente establecida, pero tal vez la persona al frente de la misma no cuentecon la trayectoria y experiencia suficiente o posea una mala reputación o tenga en su haber antecedentes o incidentes que puedan, eventualmente, afectar mi negocio en términos de imagen, y ello repercuta de manera económica en el mismo o, francamente, si la organización "aliada" forme parte directa o indirecta de alguna red del crimen organizado.
No podemos afirmar que el llevar un proceso de "Duediligence" nos exenta de este tipo de riesgos pero, seguramente, los minimiza en buena medida.
¿Qué aspectos involucra el Due diligence?
En términos formales y legales, la contraparte debe saber que este tipo de auditorías se va a llevar a cabo. Se debe autorizar a quien hace las verificaciones pertinentes para constatar aspectos que involucran desde la incorporación de la empresa, su estatus...