Efectos Economicos

3. ECONOMÍA DEL BLANQUEO DE CAPITALES
3.1. Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales
19. Evaluar el montante de capitales que puede ser blanqueado actualmente, tanto a escala mundial como nacional, es una labor que ha sido considerada por algunos organismos especializados como el GAFI y la ONU, de empresa casi imposible.
21. En su informe de febrero de 1997 sobre tipologías deblanqueo de dinero, el GAFI consideraba que la falta de medios empíricos hacían muy dificultoso evaluar una cifra aproximada sobre a blanquear procedente del tráfico de drogas; con anterioridad, el mismo organismo en su informe de 1990 y utilizando tres métodos indirectos: producción mundial de droga, demanda de consumo por parte de los drogodependientes y volumen decomisado de droga dio comoresultado una cifra para blanquear de aproximadamente 85.000 millones de dólares al año, procedentes de la venta de cocaína, heroína y cannabis por un importe de 120.000 millones de dólares anuales en Estados Unidos y Europa, de los cuales entre el 50 y el 70% serían la cantidad dispuesta para el blanqueo . Según los cálculos realizados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la Organización deNaciones Unidas (ONU), anualmente se blanquean en el mundo más de 600.000 millones de dólares conseguidos por el crimen organizado, esta cantidad representa el equivalente a un tercio de las reservas en divisas de todos los bancos centrales, de esta cantidad, según cálculos de la ONU entre 350.000 y 400.000 millones de dólares son beneficios del narcotráfico, cifra que de acuerdo con los cálculosde este organismo representa el 8% del comercio mundial. Estos cifran datan de los años 90, fecha en la que se hicieron los últimos estudios, sin que se conozcan hasta la fecha nuevas investigaciones fiables sobre las cifras de los delitos.
En 1996, más de 2.000 magistrados europeos firmaron la Declaración de Ginebra, este documento estimaba la cifra de 1,3 billones de dólares diarios lacirculación de capitales en los mercados de cambio, cifra totalmente desconectada de la economía real y estimando el llamado Producto Criminal Bruto en un 15% del comercio mundial, no inferior a 800.000 millones de dólares, calculándose que 180.000 se destinan a pagar a los traficantes y a los profesionales de las sociedades legales que colaboran con las organizaciones criminales y que 120.000 serevierten directamente en las organizaciones criminales, siendo susceptibles de blanqueo en la economía legal.
De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para el control de la droga se evalúa en un billón de dólares al día el montante de los ingresos del crimen inyectados en los mercados financieros de todo el mundo. Por el lado de la demanda, el informe de la ONU de 1997 estimaba la cifra probable deconsumidores de drogas ilegales entre el 3,3 y el 4,1% de la población mundial, unos 218 millones de personas .
En nuestro país, expertos policiales tratando de reunir información suficiente sobre los recursos económicos de 28 organizaciones delictivas detectadas, llegaron a los siguientes datos: la cifra de su patrimonio ascendía a 765 millones de euros, y se preguntaban a cuánto ascendería elpatrimonio del crimen organizado en España. Una estimación posterior hecha sobre 209 grupos delictivos cuya existencia se había detectado en España y que estaban compuestos al menos por un mínimo de 10 miembros cada uno, apuntaba la cifra estimada de 5.711 millones de euros de patrimonio, casi un billón de pesetas .
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales eInfracciones Monetarias (SEPBLAC) estimaba en el año 2002 que las ganancias anuales de los narcotraficantes en España ascenderían a 10.810 millones de euros o 1,8 billones de pesetas.
La Fiscalía General del Estado en la presentación de la Memoria correspondiente al año 2001 cifraba un aumento de la criminalidad económica del 11% respecto al año anterior, a pesar de que durante el año 2000 este tipo...