Emision De Obligaciones

“ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “______________________, S.A. DE C.V. , SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD NO REGULADA ”.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 26 veintiséis de Marzo de 2010 dos mil diez, en el domicilio de la sociedad ubicado en calle _______________________ de la misma ciudad, se reunieron los señores__________________, todos los mencionados en su carácter de Accionistas y el señor ________________ en su carácter de Comisario de la Sociedad, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la empresa “_______________, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada ”, con el carácter de totalitaria por lo que no existió la necesidad derealizar la convocatoria respectiva, de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Cláusula Décima Tercera de los Estatutos Sociales.----------------------------------------------------
Presidió la Asamblea, de conformidad con la Cláusula Vigésima de los Estatutos Sociales, el Administrador General Único, señor ___________________, mismo quepropuso el Orden del Día y sometió a la aprobación de los Accionistas y el cual se trascribe a continuación: -
-----------------------------------------“ORDEN DEL DIA”-------------------------------------
I. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.
II. PROPUESTA PARA CONSTITUIR UN CRÉDITO COLECTIVO A CARGO DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 208, 210 Y DEMÁS RELATIVOS DE LALEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, MEDIANTE LA EMISIÓN DE 100 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS, QUE EN CONJUNTO SUMAN $ 10´000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), Y CON UN VALOR DE $ 100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA, QUE SERÁN COLOCADAS MEDIANTE OFERTA PRIVADA.
III. PROPUESTA DEL CLAUSULADO DEL ACTA DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS POR$10´000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.
IV. PRESENTACIÓN PARA SU APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD, QUE SERVIRÁN DE BASE PARA LA EMISIÓN DE LOS OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS REFERIDAS EN EL PUNTO II.
V. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES YAPODERADOS QUE LLEVAN A CABO Y EFECTÚEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE ESTA ASAMBLEA.
VI. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
Los Accionistas por unanimidad de votos, aprobaron el anterior Orden del Día, cuyos puntos procedieron a tratar y resolver en los términos siguientes:--
I. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- Fungió como Secretario de la Asambleapor nombramiento de los Accionistas la Lic. ____________ y el Administrador General Único sugirió se designara como Escrutador al señor _______, una vez que cumplieron con los requisitos estatutarios y que revisaron los Títulos de los Accionistas presentes y que revisaron los Libros Corporativos de la Sociedad, elaboraron y recabaron las respectivas firmas en la Lista de Asistencia que se agregaa la presente Acta de Asamblea.
En vista de lo anterior y del computo levantado por los funcionarios anteriormente designados, el Presidente de la Asamblea declaró legalmente instalada aquella en virtud de encontrarse representadas el 100% (Cien por ciento) de las Acciones con derecho a voto de la empresa, por lo tanto, los acuerdos tomados por la Asamblea, serán validos para todos losAccionistas, aún para los disidentes.
II. PROPUESTA PARA CONSTITUIR UN CRÉDITO COLECTIVO A CARGO DE LA SOCIEDAD, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 208, 210 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, MEDIANTE LA EMISIÓN DE 100 OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS, QUE EN CONJUNTO SUMAN $10´000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100M.N.), Y CON UN VALOR DE $ 100,000.00 (CIEN...