Envases Venezolanos 2009-2010

INFORME 2009-2010

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INFORME 2009-2010

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Diseño de Portada: Equis diseño gráfico C.A.
Diseño, diagramación e impresión: LD Producciones Gráficas, C.A.

CONTENIDO

3

Junta Directiva

4

Dirección Ejecutiva

5

Convocatoria 7
Informe de la Junta Directiva

8

Informe de los Comisarios

16

Estados Financieros de EnvasesVenezolanos S. A

16

Propuesta Dividendos

20

Propuesta Obligaciones

21

Informe de los Contadores Públicos Independientes

23

Estados Financieros Consolidados con sus notas

25

4

JUNTA DIRECTIVA
DIRECTORES PRINCIPALES
Gustavo Roosen P.
Presidente

Tomás Roosen P.

Presidente Ejecutivo

César A. Rojas V.
Secretario

Alejandro Zapata González
Alfredo TraviesoFrancisco L. Paz Parra
Giancarlo Pietri Velutini
Jacques Vera
Carlos Bernárdez
Francisco Sanánez
DIRECTORES SUPLENTES
Nicolás Vegas Chumaceiro
Luis Alberto Tinoco
Nelson Ortiz
Bernardo Martínez Acosta
Elionel Bowen
Juan Carlos Restrepo
Francisco Mota

DIRECCIÓN EJECUTIVA
Tomás Roosen P.

Presidente Ejecutivo

Alfredo Toaldo V.

Gerente de Administración y FinanzasLeopoldo Bello A.

Gerente General Envases Venezolanos, S.A.

Edgar Hernández

Gerente General Envases Aragua MAV, C.C.S.

Francisco Anselmi

Gerente General Vidrios Domésticos MAV, C.C.S.

Américo Salazar

Gerente General Tapas Corona, S.A.

Tibisay Nieves

Gerente Corporativo de Relaciones Industriales

Verónica Aparicio

Gerente Corporativo de Logística y Compras

DouglasBolívar

Gerente de Planta Envases Venezolanos, S.A.

Roberto Alezard

Contralor Corporativo

María Alejandra Méndez
Gerente de Tesorería

Giovanny Morales

Gerente de Sistemas

Freddy Zapata

Gerente de Impuestos

5

CONVOCATORIA
ENVASES VENEZOLANOS, S.A.
Capital Suscrito y Pagado Bs. 38.461.760,00
Caracas-Venezuela
Rif. J-00012768-9
Se convoca a los señores accionistasde la Compañía, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que
se celebrará el jueves 18 de Noviembre de 2.010, a las 10:30 a.m., en el Caracas Palace Hotel, Ave.
Luis Roche con Ave Francisco de Miranda, piso 7, Sala Tokio, Urbanización Altamira, Caracas, con
el objeto de:
1. Considerar y resolver sobre el Informe de la Junta Directiva y los Estados Financieros relativos al
ejercicio comprendido entreel 1° de Septiembre de 2.009 al 31 de Agosto de 2.010, con vista
del Informe de los Comisarios y de los Contadores Públicos Independientes.
2. Considerar y resolver sobre la inclusión en el Documento Constitutivo/Estatutario de la Compañía
la Política de Dividendos en un todo de conformidad con lo previsto en el Artículo 40 de la Ley
de Mercado de Valores, publicada en la Gaceta Oficial de laRepública Bolivariana de Venezuela
Nro. 378.821, de fecha 17 de agosto de 2010.
3. Considerar y resolver sobre la recomendación relativa al decreto de dividendos contenida en el
Informe de la Junta Directiva.
4. Considerar y resolver acerca de la emisión, oferta pública y negociación de cualquier tipo de
obligaciones, de papeles comerciales y/o títulos de participación, hasta por lacantidad global
de cuarenta millones de bolívares (Bs.40.000.000,00), de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Mercado de Valores.
5. Considerar y resolver acerca de la remuneración del representante común de los obligacionistas,
de los tenedores de papeles comerciales y/o títulos de participación.
6. Con sujeción a lo resuelto al respecto en los puntos anteriores, considerar y resolver acercade autorizar a la Junta Directiva de la Compañía para que efectúe y analice las características
generales de las obligaciones que se emitan; determinar el monto, plazos, monedas, series,
redención y demás términos, condiciones y características de dichas emisión o emisiones;
designar al representante común provisional de los obligacionistas, de los tenedores de los
papeles comerciales y/o...