Estados Financieros

CONSTITUCIÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

BOUCHERELY LTDA

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN N-15

En la Ciudad de Bogotá D.C, a 1 día del mes de abril en la notaria 55 comparecieron los señores LOLA PEREZ. Identificada con la cédula de ciudadanía número 31.821.526, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, señora ELSA ZAMBRANO. Identificada con la cédula de ciudadanía número1.031.821.526, de nacionalidad colombiana, mayor de edad, señor LUIS CAMARGO. Identificado con la cédula de ciudadanía número 31.520.321, de nacionalidad colombiana, mayor de edad los cuales manifestaron:

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN: Que actuando en sus propios nombres e interés; acordaron en reunirse para constituir una compañía comercial de responsabilidad limitada, que por esta escritura se constituye, yque girará bajo la razón social de BOUCHERELY LTDA, cuyo domicilio será en la calle 26 No 68-40 local 15 en la ciudad de Bogotá.

SEGUNDA.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad será realizar la compra y venta de calzado para dama.

TERCERA.- CAPITAL: El capital social de la empresa es de $33.000.000, representado en aportes de interés social. Este capital ha sido pagadoíntegramente por los socios fundadores así:
Socio: Valor
LOLA PEREZ $20.000.000
ELSA ZAMBRANO $ 5.000.000
LUIS CAMARGO $ 8.000.000
La responsabilidad de los socios queda limitada al valor de sus aportes.

CUARTA.- FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de registro de socios, registrado en la Cámara de Comercio, en el que se anotarán el nombre,nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun por vía de remate.

QUINTA.- Administración: La dirección y administración de la sociedad estarán a cargo de los siguientes órganos: a) La junta general de socios, y b) el gerente. La sociedad también podrá tener un revisor fiscal, cuandoasí lo dispusiere cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte por ciento (20%) del capital. La junta general de socios la integran los socios reunidos con el quórum y en las demás condiciones establecidas en estos estatutos.

SEXTA.- Representación: Todos los socios y cada uno de ellos delega la representación a un gerente y un suplente, de librenombramiento y remoción por la Junta de socios, para periodos de un año para el ejercicio de sus funciones, contados a partir de la fecha de la firma de la presenta acta. El gerente será el representante legal de la sociedad, y el suplente de Gerente tendrá la función de reemplazar al gerente en sus faltas absolutas, temporales y accidentales con las mismas atribuciones. De común acuerdo, sedesigna al señora LOLA PEREZ, como Gerente, y al señor ELSA ZAMBRANO, como suplente del gerente, para el primer periodo que inicia en esta fecha.

SEPTIMA: Atribuciones: El Gerente tendrá las facultades para ejecutar todos los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de los negocios sociales. En especial, el gerente tendrá lassiguientes funciones:

a) Uso de la firma o razón social;
b) Designar al secretario de la compañía, que será también secretario de la junta general de socios. Designar los demás empleados que requiera para el normal funcionamiento de la compañía y fijarles su remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por ley o por estos estatutos deban ser designados por la junta general de socios.Corresponderá al secretario llevar los libros de registro de socios y de actas de la junta general de socios y de actas de la junta general de socios y tendrá, además, las funciones adicionales que le encomienden la misma junta y el gerente.
c) Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios en sus reuniones ordinarias y el balance general de fin de ejercicio con un proyecto de...