estafa a la nacion
Páginas: 2 (306 palabras)
Publicado: 29 de octubre de 2013
Detenida alta directiva del Bandes en EEUU
mayo 7, 2013 | 8:25 pm
Gobierno |
14
A María de los Ángeles González se le imputa fraude con bonos y un millonario soborno
En un casoprácticamente sin precedentes resultó detenida en territorio estadounidense la vicepresidenta de Finanzas del Bandes, María de los Ángeles González, por supuesto fraude con bonos de deuda y recepción de unsoborno por valor de cinco millones de dólares.
El caso resalta debido a que se trata de la primera alta funcionaria financiera del Estado venezolano que es detenida para una investigación conestas características en Estados Unidos aún en ejercicio de su cargo.
La trama de presunta corrupción que involucra a agentes del mercado estadounidense que habrían resultado favorecidos con jugosascomisiones por negocios con bonos de deuda venezolana, generó la captura de González, señalaron hoy agencias de noticias.
La SEC estima que el valor total del fraude se eleva a la cantidad de 66millones de dólares.
Entre los detenidos están los ‘brokers’ Tomas Alberto Clarke Bethancourt y José Alejandro Hurtado, quienes fueron arrestados el lunes en Miami acusados de sobornar a González,informó el FBI.
La SEC señala a Hurtado de ser el intermediario entre la correduría y González y de haber desviado millonarias sumas a la funcionaria venezolana, señaló un despacho noticioso.
Enla trama también figuran Iuri Rodolfo Betancourt, quien está acusado de recibir más de 20 millones de dólares de operaciones fraudulentas de Direct Access Partners a través de una empresa que poseeen Panamá, país donde reside.
Además, figura Haydeé Leticia Pabón, esposa de Hurtado, quien habría recibido 8 millones de dólares de las operaciones con bonos.
Andrew Calamari, director de laoficina de la SEC en Nueva York, sostuvo que los involucrados intentaron cubrir las pistas mediante transacciones a través de cuentas en el extranjero y un sistema de contabilidad paralelo....
mayo 7, 2013 | 8:25 pm
Gobierno |
14
A María de los Ángeles González se le imputa fraude con bonos y un millonario soborno
En un casoprácticamente sin precedentes resultó detenida en territorio estadounidense la vicepresidenta de Finanzas del Bandes, María de los Ángeles González, por supuesto fraude con bonos de deuda y recepción de unsoborno por valor de cinco millones de dólares.
El caso resalta debido a que se trata de la primera alta funcionaria financiera del Estado venezolano que es detenida para una investigación conestas características en Estados Unidos aún en ejercicio de su cargo.
La trama de presunta corrupción que involucra a agentes del mercado estadounidense que habrían resultado favorecidos con jugosascomisiones por negocios con bonos de deuda venezolana, generó la captura de González, señalaron hoy agencias de noticias.
La SEC estima que el valor total del fraude se eleva a la cantidad de 66millones de dólares.
Entre los detenidos están los ‘brokers’ Tomas Alberto Clarke Bethancourt y José Alejandro Hurtado, quienes fueron arrestados el lunes en Miami acusados de sobornar a González,informó el FBI.
La SEC señala a Hurtado de ser el intermediario entre la correduría y González y de haber desviado millonarias sumas a la funcionaria venezolana, señaló un despacho noticioso.
Enla trama también figuran Iuri Rodolfo Betancourt, quien está acusado de recibir más de 20 millones de dólares de operaciones fraudulentas de Direct Access Partners a través de una empresa que poseeen Panamá, país donde reside.
Además, figura Haydeé Leticia Pabón, esposa de Hurtado, quien habría recibido 8 millones de dólares de las operaciones con bonos.
Andrew Calamari, director de laoficina de la SEC en Nueva York, sostuvo que los involucrados intentaron cubrir las pistas mediante transacciones a través de cuentas en el extranjero y un sistema de contabilidad paralelo....
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