Estafas piramidales

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Estafas Piramidales
LECCIONES APRENDIDAS

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI - BOLIVIA 2009

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) La Paz Plaza Isabel La Católica No. 2507 Teléfono (591-2) 243 1919 Fax (591-2) 243 0028 Casilla 447 El Alto Av. Héroes Km. 7 Nº 11 - Villa Bolívar “A” (Lado Infcocal) Teléfono (591-2) 2491919 Int. 1134 Cochabamba Av. RamónRivero No. 270, Edif. Oruro-Mezanine Teléfono (591-4) 452 4000 Fax (591 -4) 452 4006 Santa Cruz Av. Irala No. 585, Of. 201 Teléfono (591-3) 3336288 Fax (591-3) 3336289 Casilla 1359 Sucre Calle Real Audiencia esq. Bolívar No. 97 Teléfono (591 -4) 6439777 www.asfi.gov.bo Contacto: asfi@asfi.gov.bo Línea gratuita: 800 103 103 Diseño: Natalia Aguilar Fernández Dirección, Redacción y Edición: P.Elizabeth Paravicini G. Tiraje: 1.500 ejemplares (Primera Edición) Impreso en La Paz-Bolivia Impresiones Quality s.r.l. Este libro está disponible en www.asfi.gov.bo

Presentación
Las estafas piramidales en Bolivia y el mundo fueron objeto de reflexión en un seminario realizado en noviembre de 2008, en La Paz, en el que autoridades supervisoras, judiciales y policiales de Ecuador, Perú, Venezuela,España y Bolivia trataron -de manera conjunta- de extraer lecciones a partir de experiencias sufridas durante los últimos decenios. Un resumen de las exposiciones de ese Primer Seminario Internacional sobre Estafas Piramidales es incluido en este libro, cuyo contenido propone la construcción de una conciencia internacional que no solamente combata a la generación de estafas piramidales, sino que–sobre todo- resarza el daño a las víctimas, identifique y sancione como cómplices a “los colaboradores” y penalice con prisión a los estafadores. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI) (antes Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, organizadora de dicho evento), presenta este libro que contiene, además, la exposición de varios casos famosos de estafaspiramidales con objeto de ponerlos a disposición de autoridades, peritos y organizaciones sociales de los países de la región, con la esperanza de prevenir nuevos intentos de estafa y proteger así el ahorro de la gente. Los casos analizados permitieron esclarecer muchos aspectos que, sin duda, contribuirán a mejorar la labor de supervisión y control de las Estafas Piramidales. Las reflexiones finalesestán organizadas en siete grupos: • Generalidades de la Estafa Piramidal • El perfil de la estafa y del estafador • El perfil del estafado y sus motivaciones • La importancia de la reparación de los daños • La invocación para continuar profundizando el tema • El papel de la Autoridad y el marco legal para combatir a las estafas piramidales a partir de experiencias en varios países • Casosfamosos en Bolivia y el Mundo



El conjunto de casos y doctrina presentes en este libro contribuye a contextualizar la gravedad de estas actividades delictivas, independientemente del tiempo o del lugar en que se produjeron. Elizabeth Paravicini G. EDITORA

Especiales agradecimientos a los anftriones, expositores e invitados especiales del Seminario Internacional sobre Estafas Piramidales(Noviembre, 2008, La Paz, Bolivia), cuyos contenidos han sido recogidos en este libro: Venezuela: Dr. Lester Dávila Valera, Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras Dra. María Elena Fumero Mesa, Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras Dr. Daniel Medina, Fiscalía General Financiera Perú: Dr. Edward Asencio Dominguez, Superintendencia de Bancos, Seguros yAFPs Ecuador Dr. Camilo Valdivieso Cueva, Superintendencia de Bancos y Seguros Dr. Esteban Zabala Palacios, Superintendencia de Bancos y Seguros España: Dr. Jaime Herrero - Banco de España Bolivia: Dr. Teófilo Tarquino, Corte Suprema de Justicia Dr. Wilfredo Chávez, Ministerio de Justicia Dr. Bernardo Wayar, Colegio de Abogados de La Paz Dr. Alvaro de la Torre Zurita, Ministerio Público My....
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