ETAPA DE INVESTIGACI N


La etapa de investigación tiene como finalidad indagar en torno a la existencia de un hecho denunciado como delito, los datos de identidad de los involucrados, de la víctima u ofendido, así como, recolectar aquellos indicios que coadyuven al esclarecimiento de los hechos materia de investigación.

Asimismo, los sujetos sometidos a una investigación penal estarán revestidos de una estrictaobservancia de los derechos y garantías procesales, como por ejemplo, la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, entre otros; por lo que las hipótesis de caso que se vayan construyendo a lo largo de la investigación y las actividades que por la mismas se desplieguen, deberán respetar dichos derechos y garantías procesales.

Ahora bien, al investigarse la probable comisiónde un delito, tanto las autoridades de investigación (Ministerio Público, peritos y policía), así como la defensa, podrán elaborar su propia hipótesis o teoría del caso, y de las evidencias que vayan recolectando decidirán si mantienen la misma o la someten a una modificación.

En ese sentido, no se investiga sin tener una idea en torno a una probable explicación de los hechos; así en el caso dehomicidio, el Ministerio Público podrá dirigir las investigaciones en torno a la hipótesis de un homicidio doloso, y en su caso la defensa podrá participar en la investigación postulando en que se está ante un caso de homicidio en legítima defensa.

Cuando se concluye la etapa de investigación, ambas partes decidirán si mantienen su hipótesis de caso o si la modifican, ante el órgano jurisdiccionaly demostrar su veracidad en la audiencia del juicio oral.

Aparte de las decisiones que el Ministerio Público pueda tomar al recibir una denuncia o querella, debe practicar los actos de investigación necesarios e indispensables a fin de fundamentar sus pronunciamientos, salvo que el contenido de los hechos sea sin contenido o relevancia penal.

Ahora bien, en los modelos inquisitivo o mixto contendencia inquisitivo, la investigación es dirigida por el juez penal, debido que, al ser encargado de juzgar y sentenciar, además, debe de dársele las labores de investigador, a fin que halle la verdad histórica. Sin embargo, la praxis demuestra lo ineficaz de esta lógica, debido que, la acumulación de todas las facultades procesales en la persona del juez, no garantiza un pronunciamiento certero yeficaz; más aún el relegar el aporte de las partes durante la investigación, solo conlleva que el juzgado penal se sobre congestione y no cumpla con las reales funciones que tiene de controlar y garantizar el respeto de los derechos de los litigantes, así como, emitir dicho fallo.

Por otro lado, en el modelo acusatorio, la investigación es dirigida por el Ministerio Público, debido que, si tienecomo función el decidir si emite o no acusación en contra de una persona, entonces para garantizar la razón de sus decisiones, la misma debe ser apoyada en las indagaciones que ha tenido que realizar: “investiga para decidir si acusa”; y “acusa de acuerdo con lo que ha investigado”.

Cuando el Ministerio Público asume la dirección de la investigación, el instrumento con el que deberá manejar esla carpeta de investigación, el cual es el legajo de documentos que se forma en el Ministerio Público que lleva adelante la investigación; el carácter inicial de sus investigaciones, está mandado a realizar las diligencias de averiguación más urgentes e inaplazables como por ejemplo: estudiar la escena del delito; obtener la ficha de identificación de los presuntos responsables; analizar el objeto,instrumentos o efectos del delito a través de las pericias; tomar las declaraciones tanto del denunciante, el denunciado y si es posible la de un testigo presencial de los hechos.

Ahora bien, el inicio de la etapa de investigación, los casos para iniciar la investigación preliminar son la denuncia, querella o la detención en flagrancia.

Denuncia: es una declaración de conocimiento de un hecho...