Evidencia Actividad Unidad 1

1. Explique que es el lavado de activos.
RTA: son grupos delincuenciales mediante el movimiento de activos y dineros, buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias o por lo menos pretenden quesea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus utilidades ilícitas.

2. Defina que es terrorismo y la financiación del terrorismo.
RTA: 1.1 forma violenta de una lucha política .mediante elcual hace la destrucción del orden establecido. Forma la inseguridad y de intimidar a los adversarios o la población en general
1.2 Es el apoyo o ayuda financiero de cualquier forma al terrorismo3. Cuáles son las etapas de SARLAFT que deben implementar las entidades vigiladas, explique brevemente cada una de ellas.
RTA: Son fases o pasos sistemáticos e interrelacionados mediante los cualeslas entidades administran el riesgo del LA/FT (lavado de activos y financiación del terrorismo).
Identificación del riesgo: permite identificar los riesgos LA/FT inherentes al desarrollo de suactividad teniendo en cuenta los factores de riesgo mencionados anteriormente.
Medición o evaluación del riesgo: medir la posibilidad o probabilidad de ocurrencia del riesgo inherente de LA/FT,frente a cada uno de los Factores de riesgo, así como el impacto en caso de materializarse mediante los riesgos asociados.
Control del Riesgo: Las entidades vigiladas deben tomar medidasconducentes a controlar el riesgo inherente al que se ven expuestos.
Monitoreo del riesgo: permite hacer seguimiento a los perfiles de riesgo, así como detectar operaciones inusualesy/o sospechosas.
4. Según lo aprendido en la unidad 1, dé su opinión respecto a las consecuencias sociales, económicas y políticas que le pueden dejar a nuestro país el lavado de activos.
RTA: Lasconsecuencias del lavado de activo son devastadoras ya que permiten a los narcotraficantes los contrabandistas y otros delincuentes ampliar sus operaciones, ocasionan gastos puestos que el gobierno trata...