global economic crime survey 2014 argentina 27 02
Páginas: 42 (10384 palabras)
Publicado: 9 de diciembre de 2015
Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2014.
Capítulo Argentina
Delitos económicos:
Una amenaza a los
negocios que sigue
creciendo
51%
Más de la mitad de los
encuestados fueron
víctimas de un delito
económico.
64%
Casi 2 de cada 3 CEOs
informaron estar
preocupados por el
soborno y la corrupción.
33%
1 de cada 3 informó
que el riesgo de
delito informático ha
aumentado casi el 50%
conrespecto a 2011.
www.pwc.com/ar
Los delitos económicos siguen
siendo una preocupación
importante para las
organizaciones de todos los
tamaños, en todas las regiones y en
prácticamente todos los sectores.
Contenido
3 Prólogo
4 Resultados destacados
5 Delitos económicos en el año 2014
5
Una foto de Argentina
8
¿A qué nos enfrentamos?
17 Bajo la lupa de los organismos regulatorios
17
Soborno,corrupción y lavado de activos en primera plana
18
El desafío de Argentina
20
El lavado de activos preocupa especialmente a las entidades financieras
22 Delitos informáticos
22
Los riesgos de un planeta interconectado
23
Una seria amenaza para las compañías argentinas
27 Defraudador: conociendo a su enemigo
29
Capturar al ladrón
32 Apéndice
32
Información regional
33
Acerca delperpetrador externo
34
Metodología
Encuesta Global sobre Delitos Económicos – Capítulo Argentina 2014
1
Al menos, una de cada dos
organizaciones reportaron ser
víctimas de un delito económico.
2
PwC Argentina
Prólogo
Preocupará a más de uno, pero no sorprenderá, que
la Argentina continúe siendo uno de los 10 países
que proporcionalmente mayor cantidad de fraudes
reportó en los últimos 24meses.
Este mensaje encabeza el capítulo argentino de la
Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2014, una
de las más amplias y exhaustivas encuestas, con más
de 5.000 encuestados en casi 100 países y con récord
de participación de empresas argentinas (más de
80).
Es cierto que los fraudes son una amenaza ya
conocida por los directivos empresarios, el problema
que se suscita en Argentina es que losdelitos
económicos continúan creciendo año tras año,
atacando cada proceso de negocios, erosionando la
integridad de los empleados y empañando la
reputación de las empresas. El propósito, en esta
7ma. edición, es explicar cómo está siendo afectada
la organización y reflexionar sobre cómo afrontar
esta amenaza y revertir esta tendencia. Tendencia
que, también ubica al país como el más atacado detoda América Latina, ya que 51% de las
organizaciones argentinas encuestadas respondieron
haber sufrido un fraude en los últimos 24 meses.
Cada uno de los procesos básicos comunes a toda
organización –ventas y cobranzas, compras y pagos,
altas y bajas de empleados- está bajo amenaza. Es
inherente a toda empresa, que tenga que interactuar
con diferentes actores económicos para desarrollar
suactividad (clientes, distribuidores, agentes,
consultores, contratistas, proveedores), exponerse
diariamente a diversas formas de fraude en
diferentes dimensiones.
Al mismo tiempo, los riesgos continúan
evolucionando y –al igual que un virus- los delitos
económicos se adaptan a los cambios que
experimentan las organizaciones. Así como la
tecnología adopta cada vez más un rol protagónico
en todatransacción y las compañías se apoyan en la
tecnología para desarrollar su actividad, no
sorprende que los delitos informáticos escalen
posiciones en frecuencia, impacto y sofisticación: es
el segundo tipo de fraude más recurrente (en 2011
ocupaba el quinto lugar), después de la malversación
de activos.
Asimismo, no resultará novedoso que esta encuesta
haya arrojado que los fraudes en compras ycontrataciones sean un tema no menor. Sin embargo,
esta edición nos permite tomar conciencia de la
dimensión de este padecimiento como así también
del fraude en los recursos humanos: dos males
difíciles de erradicar.
Ante semejante escenario, no es de extrañar que los
delitos económicos estén instalados en la agenda de
la alta dirección de las empresas. En Argentina, dos
de cada tres CEOs –según nuestra...
Capítulo Argentina
Delitos económicos:
Una amenaza a los
negocios que sigue
creciendo
51%
Más de la mitad de los
encuestados fueron
víctimas de un delito
económico.
64%
Casi 2 de cada 3 CEOs
informaron estar
preocupados por el
soborno y la corrupción.
33%
1 de cada 3 informó
que el riesgo de
delito informático ha
aumentado casi el 50%
conrespecto a 2011.
www.pwc.com/ar
Los delitos económicos siguen
siendo una preocupación
importante para las
organizaciones de todos los
tamaños, en todas las regiones y en
prácticamente todos los sectores.
Contenido
3 Prólogo
4 Resultados destacados
5 Delitos económicos en el año 2014
5
Una foto de Argentina
8
¿A qué nos enfrentamos?
17 Bajo la lupa de los organismos regulatorios
17
Soborno,corrupción y lavado de activos en primera plana
18
El desafío de Argentina
20
El lavado de activos preocupa especialmente a las entidades financieras
22 Delitos informáticos
22
Los riesgos de un planeta interconectado
23
Una seria amenaza para las compañías argentinas
27 Defraudador: conociendo a su enemigo
29
Capturar al ladrón
32 Apéndice
32
Información regional
33
Acerca delperpetrador externo
34
Metodología
Encuesta Global sobre Delitos Económicos – Capítulo Argentina 2014
1
Al menos, una de cada dos
organizaciones reportaron ser
víctimas de un delito económico.
2
PwC Argentina
Prólogo
Preocupará a más de uno, pero no sorprenderá, que
la Argentina continúe siendo uno de los 10 países
que proporcionalmente mayor cantidad de fraudes
reportó en los últimos 24meses.
Este mensaje encabeza el capítulo argentino de la
Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2014, una
de las más amplias y exhaustivas encuestas, con más
de 5.000 encuestados en casi 100 países y con récord
de participación de empresas argentinas (más de
80).
Es cierto que los fraudes son una amenaza ya
conocida por los directivos empresarios, el problema
que se suscita en Argentina es que losdelitos
económicos continúan creciendo año tras año,
atacando cada proceso de negocios, erosionando la
integridad de los empleados y empañando la
reputación de las empresas. El propósito, en esta
7ma. edición, es explicar cómo está siendo afectada
la organización y reflexionar sobre cómo afrontar
esta amenaza y revertir esta tendencia. Tendencia
que, también ubica al país como el más atacado detoda América Latina, ya que 51% de las
organizaciones argentinas encuestadas respondieron
haber sufrido un fraude en los últimos 24 meses.
Cada uno de los procesos básicos comunes a toda
organización –ventas y cobranzas, compras y pagos,
altas y bajas de empleados- está bajo amenaza. Es
inherente a toda empresa, que tenga que interactuar
con diferentes actores económicos para desarrollar
suactividad (clientes, distribuidores, agentes,
consultores, contratistas, proveedores), exponerse
diariamente a diversas formas de fraude en
diferentes dimensiones.
Al mismo tiempo, los riesgos continúan
evolucionando y –al igual que un virus- los delitos
económicos se adaptan a los cambios que
experimentan las organizaciones. Así como la
tecnología adopta cada vez más un rol protagónico
en todatransacción y las compañías se apoyan en la
tecnología para desarrollar su actividad, no
sorprende que los delitos informáticos escalen
posiciones en frecuencia, impacto y sofisticación: es
el segundo tipo de fraude más recurrente (en 2011
ocupaba el quinto lugar), después de la malversación
de activos.
Asimismo, no resultará novedoso que esta encuesta
haya arrojado que los fraudes en compras ycontrataciones sean un tema no menor. Sin embargo,
esta edición nos permite tomar conciencia de la
dimensión de este padecimiento como así también
del fraude en los recursos humanos: dos males
difíciles de erradicar.
Ante semejante escenario, no es de extrañar que los
delitos económicos estén instalados en la agenda de
la alta dirección de las empresas. En Argentina, dos
de cada tres CEOs –según nuestra...
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