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NORMAS LEGALES
LEY Nº 27765

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Leysiguiente:

LEY PENAL CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS
Artículo 1º.- Actos de Conversión y Transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o
ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puedepresumir, con
la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y conciento veinte a trescientos cincuenta días multa.
Artículo 2º.- Actos de Ocultamiento y Tenencia
El que adquiere, utiliza, guarda, custodia, recibe, oculta
o mantiene en su poder dinero, bienes,efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, con la
finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la
libertad nomenor de ocho ni mayor de quince años y con
ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.
Artículo 3º.- Formas Agravadas
La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni
mayor deveinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando:
a) El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero,bancario o bursátil.
b) El agente comete el delito en calidad de integrante
de una organización criminal.
La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando los actos deconversión o transferencia se relacionen con dinero, bienes, efectos o ganancias provenientes del tráfico ilícito de drogas, el terrorismo o narcoterrorismo.
Artículo 4º.- Omisión de Comunicación deOperaciones o Transacciones Sospechosas
El que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente, las
transacciones u operaciones sospechosas que...