Guía de aprendizaje SARLAFT

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Procedimiento Ejecución de la Formación Profesional Integral
GUÍA DE APRENDIZAJE

Versión: 02
Fecha: 30/09/2013
Código: F004-P006GFPI

GUÍA DE APRENDIZAJE Nº 1
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

Programa de Formación:

Código: 210301002
Versión:

ANALISIS
DEL
SISTEMA
DE
ADMINISTRACION
DEL
RIESGO
YLAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION
DEL TERRORISMO - SARLAFT
Nombre del Proyecto:
Código: N.A
N.A
Fase del proyecto: N.A
Actividad (es) de Aprendizaje
1:
Actividad (es) del Proyecto:

Ambiente
de
formación :
SARLAFT: Herramienta
LMS
para Combatir el Lavado de Blackboard
Activos

Resultados de Aprendizaje:

MATERIALES DE
FORMACIÓN
DEVO
CONSUMI
LUTIV
BLE
O
(unidades
(Herraempleada
mienta s durante
equipo el
)
programa)
N.A

Competencia:

Analizar la importancia de las Dar asesoría comercial y
normas legales vigentes
financiera que conduzca a la
satisfacción
de
las
expectativas y necesidades
reales del Cliente.
Resultados de Aprendizaje:
Competencia: N.A
N.A
Resultados de Aprendizaje:
Competencia: N.A
N.A
Duración de la guía ( en horas):
10Horas
2. INTRODUCCIÓN

La Actividad de Aprendizaje 1 “SARLAFT Herramienta para combatir el lavado de activos”,
comprende la base conceptual de este curso. A través del estudio de los tres materiales que
conforman esta semana, el aprendiz conceptualizará y contextualizará sobre la importancia del
SARLAFT, con el fin de tener claras las definiciones y conceptos que posteriormente serviráncomo base para el estudio de las siguientes semanas.

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Procedimiento Creación y Adecuación de Programas de
Formación Virtual y a Distancia
Guía de Aprendizaje para el Programa de Formación
Complementaria Virtual

Versión: 01
Fecha: 16-09-2013
Código: G001P002-GFPI

3. ESTRUCTURACION DIDACTICA DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE3.1 Actividades de Reflexión inicial. Es muy importante realizar paso a paso el desarrollo del

curso; hacer las lecturas de los Documentos de Apoyo con el fin de fortalecer los
conocimientos, participar en los Foros para afianzar el proceso de aprendizaje
colaborativo, en donde las opiniones propias y de los compañeros son debatidas con el
fin de construir conocimiento. Por último, lapresentación de la autoevaluación y la
evidencia le permitirán conocer los avances obtenidos en el proceso de formación.
3.1 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

3.2

N.A
Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

1.Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problemarelacionado
con lavado de activos.

CASO - sobre lavado de activos
Una operación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendían ingresar
1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y Suramericana,
Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatro personas por el delito de lavado de
activos.
Los hechos investigados por un fiscal de la Unidad Nacional contra elLavado de Activos
ocurrieron el 3 de julio de 2002, cuando Carlos Humberto Blanco Zambrano trató de
ingresar a Corfinsura diez bonos por valor total de 1.100 millones de pesos a nombre de
Asesores Inversiones y Valores Ltda., “Asinva”.
La negociación no fue aceptada por Corfinsura, pues “Asinva” no reunía los requisitos
exigidos para esta clase de transacciones. Sin embargo, Blanco Zambranovolvió a
adelantar el trámite como persona natural, sin que la información financiera de la
empresa y del cliente guardaran relación con la operación que pretendía efectuar, y que
la Corporación reportó como sospechosa.
El fiscal instructor estableció que los bonos adquiridos no eran los únicos que pretendía
cobrar el hoy acusado, quien en circunstancias similares negoció otros títulos valores...