IDENTIFICACI N DE CLIENTES

Florencia es funcionaria de una entidad financiera. A su puesto de trabajo se acerca un señor a realizar una apertura de cuenta corriente con $300.000.000

¿Qué procedimiento debe realizar lafuncionaria para verificar la procedencia del dinero teniendo en cuenta el tema de la prevención del lavado de activos?
PRIMERO DEBE HABER UNA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES
Toda entidad financiera debeaplicar los parámetros de administración de riesgo y lavado de activos para su correcto funcionamiento y el buen manejo de la información que deberán requerir a los clientes :
Personas Físicas: nombresy apellidos completos; fecha y lugar de nacimiento; nacionalidad; sexo; estado civil; número y tipo de documento de identidad que deberá exhibir en original (documento nacional de identidad, libretade enrolamiento, libreta cívica, cédula de identidad, pasaporte);; domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono y profesión, oficio, industria, comercio, etc.que constituya su actividad principal. Igual tratamiento se dará, en caso de existir, al apoderado, tutor, curador, representante o garante. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen ylicitud de los fondos, o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera.
Personas Jurídicas: denominación social; fechay número de inscripción registral; número de inscripción tributaria; fecha del contrato o escritura de constitución; copia del estatuto social actualizado, sin perjuicio de la exhibición del original;domicilio (calle, número, localidad, provincia y código postal); número de teléfono de la sede social y actividad principal realizada. Asimismo se solicitarán los datos que identifiquen a lasautoridades, del representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma, que operen con el sujeto obligado en nombre y representación de la persona jurídica. Los mismos recaudos antes indicados...