Implicaciones Del Lavado De Activos En Las Operaciones De Comercio Exterior

IMPLICACIONES DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR












PAULA ANDREA SÁNCHEZ LEÓN –

CLARA ISABEL LEÓN MEJÍA –

SANDRA MARÍA GARCÍA HENAO – 43.156.715













FACULTAD DE DERECHO

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO EMPRESARIAL

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

MEDELLÍN

2008-2



IMPLICACIONES DEL LAVADO DE ACTIVOS EN LAS OPERACIONESDE COMERCIO EXTERIOR








Trabajo de grado presentado para obtener el título de Especialistas en Derecho Empresarial









Asesor:

Mg. CARLOS ALBERO OSPINA ECHAVARRÍA

Sociólogo











FACULTAD DE DERECHO

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO EMPRESARIAL

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN

MEDELLÍN

2008-2

CONTENIDOS





Pág.



RESUMENANÁLITICO

RESUMEN

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

1. MÉTODO

2. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

3. ESQUEMA DE FUNDAMENTOS

1. MARCO TEÓRICO

1. Régimen Legal del Lavado de Activos en Colombia

1. Aspectos Institucionales

2. Régimen Penal del Lavado de Activos

3. Régimen Bursátil del Lavado de Activos

1.Inspección, Vigilancia y Control

2. Instituciones Bursatiles

4. Régimen Financiero del Lavado de Activos

1. Inspección, Vigilancia y Control

2. Instituciones Financieras

5. Régimen Cambiario del Lavado de Activos

6. Régimen de Comercio Exterior y Lavado de Activos

2. Organismos Internacionales Contra elLavado de Activos

1. Gafi

2. Gafisud

3. Gafic

3. Reseña Histórica del Lavado de Activos

4. Etapas del Lavado de Activos

5. Características del Lavado de Activos

6. Objetivos del Lavador de Activos

7. Perfil del Lavador de Activos

8. Consecuencias Económicas del Lavado de Activos

1.Los Métodos del Lavado – Tipologías

2. Los Efectos Económicos del Lavado de Activos

3. El Origen Criminal de los Ingresos

4. RESULTADOS Y HALLAZGOS

1. Medidas Para Evitar el Lavado de Activos

2. Factores de Riesgo

1. Según el Cliente

1. Actividades Económicas del Cliente

2. Zona Geográfica donde Realizalos Negocios el Cliente

2. Según las Operaciones

1. Monto o Valor de la Transacción

2. Tipo de Operación, Producto o Servicios

3. Complejidad

3. Actividades y Sectores Vulnerables

4. Identificación de Zonas Vulnerables para el Lavado de Activos

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y OTRAS FUENTESDE CONSULTA

ANEXOS




















RESUMEN ANALÍTICO



IDENTIFICACIÓN



• NÚMERO DE RAI



• TÍTULO: Implicaciones del Lavado de Activos en las operaciones de comercio exterior


• AUTORES: Clara Isabel León Mejia , Sandra Maria García Henao, Paula Andrea Sánchez León


• TUTORES: Mg Carlos Alberto Ospina Echevarria - SociólogoDr. Jorge Alberto Barreneche Sánchez – Contador Público



• LÍNEA DE ÉNFASIS: Educación Superior


• NOMBRE DE LA INSTITUCIÒN ANTE LA CUAL SE PRESENTA EL TRABAJO: Universidad de Medellín


• NÚMERO DE PÁGINAS:


• LUGAR Y FECHA DE PUBLICACIÒN: Medellín, agosto de 2008


ANÀLISIS



• PALABRAS CLAVES O DESCRIPTORES: Lavado deactivos, comercio exterior, topologías, importaciones, exportaciones, financiación del terrorismo, actividades delictivas, conocimiento del cliente, delito, Organizaciones internacionales, regulación normativa



• RESUMEN O DESCRIPCIÒN DEL TRABAJO: Esta investigación pretende mostrar las implicaciones del Lavado de Activos en las operaciones de comercio exterior y la manera como se...