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Tipo Norma
Fecha Publicación
Fecha Promulgación
Organismo
Título
Tipo Versión
Inicio Vigencia
Fin Vigencia
Id Norma
Ultima Modificación
URL

:Ley 19913
:18-12-2003
:12-12-2003
:MINISTERIO DE HACIENDA
:CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS
DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
:Intermedio
De : 02-12-2009
:02-12-2009
:07-04-2011
:219119:02-DIC-2009 Ley 20393
:http://www.leychile.cl/N?i=219119&f=2009-12-02&p=

LEY NUM. 19.913
CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS
DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado
su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"TITULO I
De la Unidad de Análisis Financiero

Párrafo 1º
De la naturaleza,objeto y funciones

Artículo 1º.- Créase la Unidad de Análisis
Financiero (UAF), con el objeto de prevenir e impedir la
utilización del sistema financiero y de otros sectores
de la actividad económica, para la comisión de alguno de
los delitos descritos en el artículo 27 de esta ley.
La Unidad de Análisis Financiero será un servicio
público descentralizado, con personalidad jurídica ypatrimonio propios, que se relacionará con el Presidente
de la República por medio del Ministerio de Hacienda.
El jefe superior del servicio tendrá el título de
Director y se regirá por las normas contenidas en el
Título VI de la ley Nº 19.882.

LEY 20119
Art. único Nº 9
D.O. 31.08.2006

Artículo 2º.- La Unidad de Análisis Financiero sólo
tendrá las siguientes atribuciones y funciones, las quepodrá desarrollar y ejercer en cualquier lugar del
territorio nacional:
a) Solicitar, verificar, examinar y archivar la
información a que se refiere el artículo 3° de esta ley.
b) Solicitar a cualquiera de las personas
naturales o jurídicas contempladas en el artículo 3° de
esta ley, los antecedentes que con ocasión de la
revisión de una operación sospechosa previamente
reportada a laUnidad o detectada por ésta en ejercicio

LEY 20119
Art. único Nº 1
D.O. 31.08.2006

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 04-Feb-2014

de sus atribuciones, resulten necesarios y conducentes
para desarrollar o completar el análisis de dicha
operación y los que deba recabar de conformidad con la
letra g) del presente artículo. Las personasrequeridas
estarán obligadas a proporcionar la información
solicitada, en el término que se les fije.
Si los antecedentes a que se refiere este literal
estuvieren amparados por el secreto o reserva, o deban
requerirse a una persona no contemplada en el artículo
3° de esta ley, la solicitud deberá ser autorizada
previamente por el ministro de la Corte de Apelaciones
de Santiago, que elPresidente de dicha Corte designe
por sorteo en el acto de hacerse el requerimiento. El
ministro resolverá, sin audiencia ni intervención de
terceros. Tanto la solicitud de antecedentes amparados
por el secreto o reserva que haga la Unidad, como la
resolución del tribunal, deberán fundarse en hechos
específicos que las justifiquen, de los que se dejará
expresa constancia en ambos documentos. Si lapetición
es rechazada, la Unidad de Análisis Financiero podrá
apelar. La apelación será conocida en cuenta y sin más
trámite por la sala de cuentas de la mencionada Corte,
tan pronto se reciban los antecedentes. El expediente se
tramitará en forma secreta y será devuelto íntegramente
a la Unidad, fallado que sea el recurso.
El otorgamiento de los antecedentes requeridos de
conformidad aesta letra será gratuito y libre de toda
clase de derechos e impuestos.
No quedarán sometidas a lo dispuesto en el presente
literal, las personas que no están obligadas a declarar
por razones de secreto, únicamente en aquello que se
refiera a éste, en los términos que señala el artículo
303 del Código Procesal Penal.
c) Disponer exámenes periciales, los que podrá
encomendar a instituciones...