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PRIMERA EVALUACION
Revisión del intento 1
Principio del formulario
Final del formulario
Comenzado el
lunes, 26 de agosto de 2013, 08:08
Completado el
lunes, 26 de agosto de 2013, 08:10Tiempo empleado
2 minutos 50 segundos
Calificación
10 de un máximo de 10 (100%)

Question 1
Puntos: 2
1- La normativa que dicta las normas relativas a la administración y fiscalización de losriesgos de relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo es:
Seleccione una respuesta.

a. Resolución 119-10, emanada de la Superintendencia de lasInstituciones del Sector Bancario.
!Enhorabuena, opcion correcta¡

b. Ley Orgánica de Drogas (LOD).


c. Todas las anteriores.


d. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (LOCDO/FT)e. Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, y Financiamiento al Terrorismo y el Código de Ética.


Correcto
Puntos para este envío:2/2.


Question 2
Puntos: 2
2- En la Legitimación de Capitales / Dolosa, la pena imputable es de:
Seleccione una respuesta.

a. De prisión: 3 a 6 años


b. De prisión: 10 a 15 años!Enhorabuena, Opción Correcta¡

c. Ninguna de las Anteriores


d. 500 Unidades Tributarias


Correcto
Puntos para este envío: 2/2.

Question 3
Puntos: 2
3- La primera fase del procesode Legitimación de Capitales, se denomina:
Seleccione una respuesta.

a. Colocación
!Enhorabuena, Opción Correcta¡

b. Integración


c. Todas las Anteriores


d. ProcesamientoCorrecto
Puntos para este envío: 2/2.

Question 4
Puntos: 2
4- El término legal utilizado en Venezuela para definir un conjunto de actividades económicas delictivas que persiguen dar aparienciade legalidad a fondos de fuentes ilícita, se denomina:
Seleccione una respuesta.

a. Lavado de Dinero


b. Blanqueo de Dinero


c. Lavado de Activos


d. Legitimación de Capitales...